Perbendaharaan A.S., dengan kerjasama Chainalisys, telah mengambil tindakan terhadap Huione, salah satu pemudah terbesar operasi pengubahan wang haram kripto untuk Prince Group, sebuah organisasi jenayah transnasional yang menyasarkan rakyat Amerika dengan penipuan percintaan, juga dikenali sebagai operasi “pig butchering”.
Perbendaharaan AS Menyekat Kumpulan Huione dalam Usaha Menyeluruh Menentang Penipuan Siber Global
DITULIS OLEH
KONGSI
Intipati Utama
- OFAC mengenakan sekatan terhadap 26 entiti yang dikaitkan dengan Prince Group, seterusnya menyekat Huione daripada pasaran kewangan A.S.
- Chainalysis melaporkan Huione Guarantee memproses $70B dalam kripto, memaksa peraturan pasaran P2P yang lebih ketat.
- Selepas tempoh 5 tahun, FBI merampas sistem awan Huione untuk membongkar pasaran penipuan kripto global.
Perbendaharaan A.S. Menyerang Infrastruktur Awan Pengubahan Wang Haram Kripto Kumpulan Huione
Pentadbiran Trump memperhebat usahanya untuk memerangi kumpulan yang menyasarkan rakyat Amerika dan pihak yang memudahkan pengubahan hasil daripada operasi ini.
Perbendaharaan A.S. mengumumkan ia telah mengambil tindakan terhadap Huione Group, sebuah konglomerat perkhidmatan kewangan yang berpusat di Kemboja yang berperanan sebagai pemudah kepada Prince Group, sebuah organisasi jenayah transnasional (TCO) yang mengendalikan kompleks di Asia yang menyasarkan rakyat Amerika dengan penipuan percintaan yang dikenali sebagai operasi “pig butchering”.
Pada hari Selasa, Pejabat Kawalan Aset Asing (OFAC) menetapkan sembilan individu dan 26 entiti yang dikaitkan dengan Prince Group, dengan Rangkaian Penguatkuasaan Jenayah Kewangan (FinCEN) meminda peraturan terdahulu untuk memasukkan Perkhidmatan H-Pay dan mana-mana entiti pengganti kepadanya, yang mengarahkan “larangan ke atas institusi kewangan yang diliputi daripada membuka atau mengekalkan akaun koresponden untuk, atau bagi pihak, Huione Group bagi melindungi daripada risiko pengubahan wang haram kepada sistem kewangan A.S. yang ditimbulkan oleh Huione Group.“
“Pentadbiran Trump bersatu dalam usaha membongkar perusahaan jenayah luar negara ini, dan Perbendaharaan akan terus menggunakan alatnya untuk mengganggu rangkaian di sebalik penipuan keterlaluan ini dan melindungi rakyat Amerika,” kata Setiausaha Perbendaharaan Scott Bessent.
Selain itu, FBI merampas infrastruktur yang digunakan oleh Huione untuk menipu rakyat Amerika. Chainalysis, sebuah firma audit dan keselamatan rantaian blok yang bekerjasama dalam operasi ini, menganggarkan bahawa Huione Guarantee, sebuah pasaran rakan-ke-rakan (P2P) yang dikendalikan oleh Huione Group, memproses lebih $70 bilion dalam kripto sepanjang 5 tahun yang lalu, menawarkan perkhidmatan haram kepada pengguna dan menyediakan penyamaran pengubahan wang haram untuk Prince Group.
Chainalysis menekankan bahawa, bukannya menyasarkan saluran perbankan tradisional, kali ini rampasan itu melangkaui, dengan Jabatan Kehakiman memperoleh kawalan ke atas akaun pengkomputeran awan yang mengehoskan dan menyokong sistem bahagian belakang Huione.
“Penumpasan Huione menunjukkan apa yang mungkin apabila penguatkuasaan undang-undang dan risikan rantaian blok bekerja bersama. Chainalysis berbangga dapat menyumbang kepada siasatan ini. Rangkaian jenayah menyesuaikan diri, dan kami juga,” firma itu menyimpulkan.
Artikel ini telah diterjemahkan daripada bahasa Inggeris menggunakan AI. Versi asal dalam bahasa Inggeris ialah sumber yang berwibawa; terjemahan automatik mungkin mengandungi ketidaktepatan, terutamanya dalam terminologi undang-undang dan kawal selia.
