Pihak Berkuasa Persekutuan Kini Telah Membekukan $938J dalam Kripto Penipuan Selepas Serbuan Pasaran Telegram

Tindakan Keras Penipuan Kripto Menghampiri $1 Bilion

Kira-kira $938 juta dalam mata wang kripto yang dikaitkan dengan penipuan telah ditahan oleh Scam Center Strike Force Jabatan Kehakiman, susulan operasi yang menyasarkan sebuah pasaran yang beroperasi di Telegram. Jabatan itu mengumumkan pada 9 Sept.:

“Kira-kira $52 juta mata wang kripto yang terlibat dalam pengubahan wang haram penipuan telah ditahan dalam satu hari, menjadikan jumlah keseluruhan yang ditahan oleh Scam Center Strike Force kepada kira-kira $938 juta.”

Angka terkumpul itu menyusuli pencapaian terdahulu iaitu lebih daripada $580 juta dalam mata wang kripto yang dibekukan, disita, atau dilucuthakkan oleh pasukan petugas. Jumlah penguatkuasaan tersebut merangkumi pelbagai siasatan, manakala tindakan terbaru memfokuskan pada Xinbi dan vendor yang didakwa menyokong penipuan terancang.

Pasaran itu didakwa menahan bayaran pembeli sehingga vendor menyiapkan perkhidmatan mereka, menyediakan susunan escrow untuk transaksi antara pengendali dan pembekal. Penyiasat menjejak dana mangsa A.S. kepada vendor yang mengiklankan perkhidmatan pengubahan wang melalui Telegram, menurut waran tersebut.

Mahkamah persekutuan membenarkan penyitaan saluran Telegram pasaran itu pada 7 Sept., menurut jabatan tersebut. Pihak berkuasa juga menyita dua dompet pembayaran yang memegang kira-kira $12 juta. Jabatan itu menambah:

“Penguatkuasaan undang-undang juga memohon penahanan terhadap 47 dompet mata wang kripto tambahan yang dipercayai berkaitan dengan pengubahan wang haram pada rangkaian Xinbi dan dengan vendor yang telah bekerja untuk penipu.”

Perbendaharaan Menandai Laporan Penggunaan Korea Utara

Jangkauan kewangan Xinbi melangkaui kompaun penipuan individu, dengan Perbendaharaan menganggarkan lebih daripada $24 bilion transaksi sejak penubuhannya sekitar 2022. Angka itu merangkumi aset digital dan mata wang keluaran kerajaan yang diproses melalui pasaran serta platformnya, terutama menyokong transaksi di Asia Tenggara. Perbendaharaan menyatakan bahawa penggodam Korea Utara dan entiti yang dikenakan sekatan dilaporkan telah menggunakan platform tersebut.

Pengguna yang dilaporkan itu termasuk Jin Bei Group dan entiti dalam Prince Group yang dikenakan sekatan. Pihak berkuasa A.S. dan British menyasarkan kumpulan yang berpangkalan di Kemboja itu pada Oktober 2025, dengan mendakwa penglibatan dalam penipuan berskala besar dan pemerdagangan manusia. Perbendaharaan menyifatkan penetapan Xinbi terbaru sebagai membina tindakan penguatkuasaan terdahulu terhadap rangkaian tersebut.

Xinbi beroperasi seiring dengan pasaran yang lebih luas untuk perkhidmatan pengubahan wang haram berbahasa Cina. Chainalysis menganggarkan bahawa rangkaian tersebut memproses $16.1 bilion dalam mata wang kripto haram sepanjang 2025, jumlah yang tidak termasuk platform jaminan seperti Xinbi dan Huione. Vendor menggunakan platform jaminan Telegram untuk mengiklankan perkhidmatan mereka dan berhubung dengan pelanggan, dengan susunan escrow menyokong transaksi antara peserta.

A.S. Menyasarkan Syarikat Penyokong Xinbi dan Pusat Penipuan Luar Negara

Pejabat Kawalan Aset Asing Jabatan Perbendaharaan menetapkan Xinbi Guarantee dan dua syarikat penyokong pada 9 Sept. Syarikat tersebut ialah Safew Technology yang berpangkalan di Singapura dan Anwen Technology yang berpangkalan di Kemboja, yang dikenal pasti oleh Perbendaharaan sebagai penyedia aplikasi pemesejan dan pembayaran yang menyokong operasi Xinbi.

Pemerhatian penguatkuasaan yang semakin meningkat telah pun mendorong Xinbi untuk mula memindahkan rangkaian pedagang dan pengubahan wang ke aplikasi pemesejan terenkripsi sekitar Jun 2025, jelas Perbendaharaan. Platform itu juga melancarkan aplikasi pembayaran mata wang kripto dan dompet digital yang dibangunkan oleh Anwen.

Perkhidmatan yang didakwa dijual melalui Xinbi termasuk laman web penipuan pelaburan tersuai, menghubungkan rangkaian vendornya kepada platform kripto palsu yang digunakan untuk memancing deposit. Bursa penipuan dan laman web tiruan boleh menampilkan diri sebagai destinasi mata wang kripto yang sah sambil mengarahkan dana pengguna kepada penipu.

Secara berasingan, pasukan petugas mengerahkan penyiasat ke Madagascar untuk menyokong pihak berkuasa tempatan menyasarkan 13 kompaun penipuan yang dikendalikan warga China. Sepanjang penugasan dua minggu itu, pasukan tersebut membantu memproses lebih daripada 3,200 peranti elektronik dan membuka siasatan berdasarkan temu bual dengan hampir 400 tahanan, menurut Jabatan Kehakiman.