Institusi itu mengumumkan bahawa langkah ini menyasarkan ekonomi bayangan negara, yang menyumbang hampir 41% daripada KDNKnya menjelang 2015. Bank of Thailand sudah pun melaksanakan semakan yang dicadangkan ke atas transaksi tunai berskala besar dan pergerakan jongkong emas, sekali gus mengurangkan jumlahnya dengan ketara.
Memerangi Aliran Haram: Thailand Melaksanakan Pemeriksaan Baharu yang Ketat ke atas Dagangan Stablecoin Berjumlah Besar
DITULIS OLEH
KONGSI
Pengambilan Utama
- Bank Thailand mewujudkan semakan untuk menandai transaksi USDT, mengehadkan pengelakan langkah pematuhan.
- Peraturan baharu sumber dana mengurangkan pengeluaran tunai besar sebanyak 35%, memperkukuh ekonomi elektronik negara.
- Pihak berkuasa menyekat pembelian jongkong emas yang luar biasa, menurunkan jumlah bulanan untuk mengukuhkan baht tempatan.
Bank of Thailand Menyasarkan Transaksi Stablecoin dalam Tindakan Membanteras Ekonomi Kelabu
Bank of Thailand sedang mengambil tindakan untuk menghentikan pertumbuhan ekonomi bayangan negara yang rancak melalui stablecoin.
Vitai Ratanakorn, Gabenor Bank of Thailand, mengisytiharkan bahawa sebagai sebahagian daripada usaha institusi itu untuk membendung aktiviti haram melalui sistem kewangan yang ditubuhkan, bank tersebut melaksanakan semakan baharu ke atas kedua-dua transaksi stablecoin dan pembelian jongkong emas.
Melalui Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa (SEC) negara, bank itu mewujudkan satu sistem untuk menandai transaksi yang menggunakan USDT, sebuah stablecoin yang dipautkan kepada dolar, dan pada peringkat awal mendapati bahawa beberapa transaksi besar dengan jumlah luar biasa besar mungkin mengelakkan saluran biasa untuk mengelak langkah pematuhan.
Selain itu, bank tersebut telah meneliti deposit tunai besar sejak April, memaksa pelanggan yang mengeluarkan lebih $150,000 untuk menjelaskan mengapa mereka memerlukan tunai dan bukannya menggunakan wang elektronik.
Ratanakorn menjelaskan bahawa langkah-langkah ini telah mengurangkan pengeluaran tersebut sebanyak 35%, sambil menambah bahawa penyata sumber dana akan diperlukan bagi deposit yang sama besar pada masa hadapan.
Jongkong emas juga menjadi sasaran tindakan itu, dengan langkah serupa yang bertujuan menutup kelompongan, termasuk pengeluaran jumlah emas yang luar biasa besar yang ditandai sebagai tidak normal oleh pejabat pencegahan pengubahan wang haram negara.
Langkah ini telah pun membuahkan hasil, mengurangkan jumlah pengeluaran emas daripada 4,000 kg kepada 700 kg sebulan, sekali gus meredakan pengukuhan nilai baht Thai.
Ratanakorn menegaskan bahawa “langkah-langkah yang kami laksanakan bukan penyelesaian jangka pendek; ia memerlukan pelaksanaan berterusan pelbagai strategi selari.”
Ekonomi bayangan Thailand dipercayai antara yang terbesar di dunia, menyumbang sebahagian besar daripada Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK) negara.
Langkah-langkah ini menyusuli penubuhan sebuah biro data untuk menyiasat aliran wang tidak teratur pada bulan November. Pada masa itu, Menteri Kewangan Ekniti Nitithanprapas, yang mengetuai pejabat tersebut, menyebut platform kripto dan pertukaran mata wang sebagai pintu masuk bagi aliran haram yang memasuki negara.
Artikel ini telah diterjemahkan daripada bahasa Inggeris menggunakan AI. Versi asal dalam bahasa Inggeris ialah sumber yang berwibawa; terjemahan automatik mungkin mengandungi ketidaktepatan, terutamanya dalam terminologi undang-undang dan kawal selia.
