Thailand telah memperluas siasatan terhadap rangkaian jenayah China rentas negara yang menggunakan perlombongan kripto haram untuk mencuci lebih $300 juta setiap tahun daripada penipuan dalam talian dan perjudian.
Thailand Memperluas Siasatan Perlombongan Kripto $307J ketika Pembiaya China Berdepan Tangkapan
DITULIS OLEH
KONGSI
Intipati Utama
- DSI Thailand merampas 6,390 rig perlombongan selepas kecurian elektrik bernilai $29 juta daripada PEA.
- Penjejakan Secret Service A.S. mendedahkan kumpulan Wang Yicheng mencuci $300 juta setiap tahun daripada penipuan siber.
- Pendakwa DSI sedang menyediakan fail perbicaraan terhadap 8 suspek dan 7 pegawai PEA untuk NACC.
Rig Dirampas dan Elektrik Dicuri
Pihak berkuasa Thai telah memperluas siasatan terhadap rangkaian perlombongan mata wang kripto haram yang didakwa dikendalikan oleh pembiaya China yang mencuci lebih daripada $300 juta (10 bilion baht) setiap tahun melalui operasi tunai haram. Jabatan Siasatan Khas (DSI) mengumumkan bahawa rangkaian rentas negara itu menggunakan jaringan kewangan yang kompleks untuk menyalurkan wang daripada perjudian dalam talian, penipuan pusat panggilan dan penipuan siber.
Langkah ini menyusuli siri serbuan pada 2025 oleh Biro Teknologi dan Jenayah Siber DSI, yang membongkar tiga sindiket utama. Ketika itu, penyiasat merampas lebih daripada 6,390 rig perlombongan kripto. Menurut satu laporan tempatan, operasi tersebut mencuri elektrik bernilai hampir $29 juta daripada Pihak Berkuasa Elektrik Wilayah (PEA), menjadikannya antara kecurian utiliti milik negara terbesar dalam sejarah terkini Thailand.
Siasatan itu turut menjerat pegawai tempatan. DSI telah menyerahkan dua kes kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Kebangsaan yang menyasarkan tujuh pekerja pihak berkuasa elektrik, seorang pegawai penguat kuasa undang-undang, serta 13 pelabur dan individu yang disyaki bersubahat yang dituduh memudahkan operasi tersebut.
Menurut penyiasat, keuntungan daripada jenayah berteknologi ini dicuci melalui entiti korporat dan akaun bank yang mengalami aliran tunai dalam jumlah luar biasa tinggi. Untuk memindahkan aset, rangkaian itu didakwa mengupah warga Myanmar untuk membuat pengeluaran tunai harian daripada bank-bank Thailand antara $910,000 hingga $1.5 juta sehari, berjumlah sekurang-kurangnya $307 juta setahun.
DSI menambah bahawa agensi penguat kuasa undang-undang A.S. memberikan risikan yang mengaitkan seorang tokoh utama dalam operasi itu, Wang Yicheng, dengan skim penipuan aset digital berskala besar. Secret Service A.S. sebelum ini merampas lebih daripada $17.8 juta dalam aset digital yang dikaitkan dengan Wang, sebahagian daripada skim penipuan yang lebih luas yang menyebabkan hampir $61 juta jumlah kerugian.
Pihak berkuasa Thai telah mengeluarkan waran tangkap terhadap lapan suspek, termasuk empat pembiaya China dan empat anggota pasukan Myanmar. Mereka sedang memohon tujuh waran tambahan dan telah memanggil lima yang lain untuk berdepan pertuduhan rasmi.
Pegawai DSI menyatakan bahawa penggunaan elektrik secara haram untuk perlombongan mata wang kripto telah berkembang melangkaui kecurian utiliti semata-mata, dan berfungsi sebagai mekanisme penting bagi sindiket jenayah antarabangsa untuk membiayai jenayah siber serta menggugat keselamatan ekonomi dan kewangan negara.
Pendakwa raya kini sedang menyediakan fail kes untuk perbicaraan.
Artikel ini telah diterjemahkan daripada bahasa Inggeris menggunakan AI. Versi asal dalam bahasa Inggeris ialah sumber yang berwibawa; terjemahan automatik mungkin mengandungi ketidaktepatan, terutamanya dalam terminologi undang-undang dan kawal selia.
