Itali Mengesan Keuntungan Bitcoin Ordinals Tidak Diisytiharkan Bernilai €1 Juta

Siasatan Cukai Kripto Itali Memfokuskan Dagangan Ordinals

Penyiasat kewangan Itali menjejak lebih daripada €1 juta ($1.16 juta) dalam keuntungan berkaitan kripto yang tidak diisytiharkan melalui operasi dagangan Bitcoin Ordinals, kata Chainalysis pada 20 Mei. Kes ini berpusat pada seorang suspek yang dituduh menyembunyikan pendapatan aset digital sambil turut menerima bantuan kewangan awam secara tidak sah. Pihak berkuasa mula membina semula aktiviti tersebut selepas merampas sebuah dompet perkakasan Ledger semasa operasi penggeledahan.

Penyiasat daripada Unit Polis Ekonomi dan Kewangan Foggia, sebuah bahagian Guardia di Finanza Itali yang berpangkalan di bandar Foggia di selatan Itali, bekerjasama dengan Unit Khas Perlindungan Privasi dan Penipuan Teknologi di Rom untuk meneliti rekod transaksi yang dikaitkan dengan dompet itu. Siasatan berkembang selepas penganalisis mengenal pasti aktiviti berulang yang melibatkan Bitcoin Ordinals dan aset BRC-20. Chainalysis menerangkan bahawa dompet perkakasan moden menjana berbilang alamat penerimaan secara automatik, mengagihkan sejarah transaksi merentasi model Unspent Transaction Output Bitcoin. Penganalisis mengumpulkan alamat-alamat tersebut melalui heuristik pemilikan, membolehkan penyiasat mengasingkan kelompok dompet yang bertanggungjawab bagi aliran kripto yang dikaitkan dengan pelanggaran cukai yang didakwa.

Chainalysis menegaskan:

“Tidak kira betapa canggihnya sesuatu skim kelihatan, teknologi asasnya meninggalkan jejak yang kekal dan tidak boleh diubah.”

Teknologi Ordinals membolehkan satoshi individu membawa inskripsi secara langsung pada rantaian blok Bitcoin. Token BRC-20 menggunakan struktur itu untuk mencipta dan memindahkan aset fungibel melalui inskripsi berasaskan teks. Chainalysis menyatakan bahawa analisis rantaian blok mendedahkan kitaran berulang di mana satoshi bergerak ke perkhidmatan inskripsi, aset digital disenaraikan di pasaran, dan hasil BTC kembali ke kelompok dompet utama sebelum pembelian dan inskripsi tambahan berlaku.

Rekod Bursa Membantu Mengenal Pasti Pemilikan Dompet

Siasatan kemudiannya menghubungkan aktiviti rantaian blok dengan bursa mata wang kripto berpusat yang menyimpan rekod identiti pelanggan. Permintaan pendedahan kehakiman membolehkan pihak berkuasa memperoleh dokumentasi Know Your Customer yang dikaitkan dengan akaun yang berinteraksi dengan dompet yang dijejaki. Chainalysis menyatakan bahawa data bursa membantu penyiasat memadankan transaksi rantaian blok yang bersifat pseudonim dengan individu yang disahkan dan dikaitkan dengan aktiviti tersebut.

Pihak berkuasa menentukan bahawa aliran transaksi yang pada mulanya kelihatan berpecah-pecah sebenarnya merupakan sebahagian daripada corak penjanaan hasil yang konsisten yang berkaitan dengan dagangan Ordinals. Penyiasat menyimpulkan bahawa keuntungan daripada transaksi terdahulu berulang kali membiayai aktiviti tambahan, menyumbang kepada keuntungan melebihi €1 juta. Chainalysis menyatakan kes ini menunjukkan bagaimana platform risikan rantaian blok boleh meneliti sistem token yang sedang muncul dan struktur transaksi yang semakin kompleks merentasi rangkaian Bitcoin.

Pasukan Chainalysis menyatakan:

“Apabila kelas aset digital baharu terus muncul dan menjana aliran pendapatan, jurang antara kekayaan sebenar atas rantaian dan kedudukan cukai yang diisytiharkan akan menjadi sasaran utama.”

Chainalysis menggambarkan siasatan itu sebagai contoh bagaimana analitik rantaian blok boleh menjejaki aktiviti transaksi daripada dompet perkakasan ke platform dagangan terkawal. Syarikat itu menyatakan bahawa ekosistem aset digital yang berkembang terus menghasilkan rekod yang boleh dijejaki walaupun kaedah transaksi dan struktur dompet semakin maju.