Siasatan yang telah aktif sejak 2024 mengenal pasti kumpulan pengubahan wang haram 18 orang yang menggunakan beberapa akaun bank, syarikat tidak berdaftar, dan kiriman wang kripto untuk mengubah wang daripada aktiviti haram kumpulan Venezuela Tren de Aragua.
Chile Membongkar Sindiket Pengubahan Wang Haram Kripto Bernilai $88 Juta yang Dikaitkan dengan Kartel Tren de Aragua yang Dikenakan Sekatan
DITULIS OLEH
KONGSI
Intipati Utama
- Chile menahan 18 individu berhubung rangkaian pengubahan wang haram kripto bernilai $88 juta yang dikaitkan secara langsung dengan geng Tren de Aragua.
- Menggugat keselamatan perbankan, Juan Carlos Pérez Asencio menggunakan Banco Santander untuk membuka beberapa akaun sejak 2019.
- Hector Barros membekukan 140 akaun dan merampas $300K, mendakwa 18 suspek untuk melumpuhkan aset geng.
Chile Menumpaskan Kumpulan Pengubahan Wang Haram Kripto $88 Juta Yang Dikaitkan Dengan Tren de Aragua
Siasatan selama dua tahun telah membawa kepada penahanan 18 individu yang mengendalikan skim yang melibatkan aset kripto untuk mengubah wang hasil aktiviti haram kumpulan Venezuela Tren de Aragua di Chile.
Operasi itu, yang dilaksanakan pada hari Selasa oleh polis Chile dan Pejabat Pendakwa Raya Selatan, dijalankan di tiga wilayah negara itu dan membongkar rangkaian kompleks akaun bank, syarikat tidak berdaftar, dan kiriman wang kripto.
Juan Carlos Pérez Asencio, warga Venezuela yang berkhidmat sebagai eksekutif pemulihan Banco Santander sejak 2019, memainkan peranan penting dalam menyediakan alat kepada kumpulan itu untuk melaksanakan operasinya dengan berkesan.
Laporan tempatan menunjukkan bahawa Pérez Asencio membuka beberapa akaun bank untuk kumpulan itu, yang membolehkannya melaksanakan transaksi besar yang dananya datang daripada pengedaran dadah, pemerasan, pelacuran, dan penculikan.
Héctor Barros, pendakwa raya yang bertanggungjawab terhadap kes itu, menyatakan bahawa kumpulan itu telah mengubah wang melebihi $88 juta, sambil mengisytiharkan bahawa ini adalah “salah satu kes pengubahan wang haram terbesar yang pernah kami lihat di negara kami, yang dikaitkan dengan Tren de Aragua.” “Saya akan katakan ini kali pertama kami menghentam mereka di tempat yang paling menyakitkan: aset mereka,” tambahnya.
Barros menyatakan bahawa dana ini “meninggalkan negara kami melalui syarikat kripto, menuju ke negara lain.” Semasa tindakan itu, lebih 140 akaun bank telah dibekukan dan $300K telah dirampas daripada kumpulan tersebut.
Tindakan ini menyusuli satu lagi operasi berprofil tinggi yang dilaksanakan pada bulan Julai, apabila pihak berkuasa Chile turut mengganggu kumpulan yang dipanggil “Tren del Mar.” Pada masa itu, 52 individu ditahan kerana menggunakan akaun bank dan mata wang kripto untuk mengubah wang dianggarkan $13.5 juta dan memindahkan dana ini ke Venezuela, Colombia, A.S., Paraguay, Mexico, Sepanyol, dan Argentina.
Tren de Aragua, kumpulan jenayah antarabangsa yang berasal dari Venezuela, telah dikenakan sekatan oleh Pejabat Kawalan Aset Asing (OFAC) A.S. pada 2024. Pejabat itu menyatakan bahawa kumpulan tersebut “menyusup ekonomi jenayah tempatan di Amerika Selatan, mewujudkan operasi kewangan rentas negara, mengubah wang melalui mata wang kripto, dan membina hubungan dengan Primeiro Comando da Capital (PCC) yang turut dikenakan sekatan oleh A.S..”
