Polis Persekutuan Brazil Membongkar Rangkaian Pengubahan Wang Kripto Bernilai $2 Bilion yang Dikaitkan dengan Kartel PCC

Brazil Menumpaskan Rangkaian Pengubahan Wang Haram Kripto Berkaitan PCC

Polis Persekutuan Brazil melancarkan Operasi Exchange pada Jumaat, menyasarkan sebuah organisasi jenayah berprofil tinggi yang dikaitkan dengan Kumpulan Pengganas Global Ditetapkan Khas (SDGT) Brazil Primeiro Comando da Capital (PCC), yang menggunakan mata wang kripto dan wang tunai untuk mengubah wang haram serta memindahkannya dari Florida ke Brazil.

Operasi itu, yang melibatkan 50 anggota polis, termasuk pelaksanaan 13 waran geledah dan sita serta 11 waran tangkap sementara di lokasi-lokasi di Negeri São Paulo.

Menurut media tempatan, polis melaporkan bahawa organisasi itu menggunakan “sistem berstruktur untuk memindahkan dana melalui pemindahan mata wang kripto haram dan pengangkutan wang tunai.“

Pihak berkuasa menganggarkan bahawa melalui skim ini, penjenayah tersebut mengubah wang haram hampir $2 bilion dengan mencampuradukkan transaksi antara pengguna, transaksi perbankan berskala besar, dan wang tunai. Namun begitu, tiada bursa dikenal pasti terlibat dalam skim ini, memandangkan siasatan masih berjalan.

Pada 1 Julai, Victor Henrique de Oliveira Shimada dan Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira, dua suspek yang dipercayai menjadi sebahagian daripada organisasi ini, telah ditetapkan oleh Pejabat Kawalan Aset Asing (OFAC) bersama tiga syarikat Brazil dan satu syarikat Portugis kerana kaitan mereka dengan PCC.

Pada masa itu, Jabatan Perbendaharaan A.S. menyatakan bahawa Shimada merupakan “penghubung utama” bagi operasi ini. Shimada membantu mengubah wang haram “lebih daripada $30 juta hasil haram yang dijana di dan sekitar beberapa bandar di Amerika Syarikat, dengan menggunakan mata wang kripto untuk memindahkan dana kembali ke Brazil bagi pihak PCC,” dakwa pejabat tersebut.

Walaupun Nunes Henrique de Oliveira telah ditangkap, Shimada kini menjadi buruan. Ketua Polis Persekutuan Andrei Rodrigues merujuk kepada kekurangan penyelarasan antara penetapan OFAC dan Operasi Exchange, mendedahkan bahawa polis terpaksa melaksanakan waran-waran ini lebih awal daripada perancangan asal.

“Sebenarnya, jika penetapan ini tidak berlaku, mungkin hasilnya berbeza, dan kami boleh mengesan individu ini. Terdapat kerosakan terhadap siasatan kami,” katanya pada sidang media.

Pentadbiran Trump menetapkan PCC dan Comando Vermelho sebagai SDGT pada Mei, apabila Setiausaha Negara Marco Rubio menyatakan bahawa dua kumpulan ini “mengawal ribuan ahli dan telah merancang serangan kejam terhadap pegawai polis Brazil, pegawai awam, dan orang awam.”