Kumpulan itu, yang dikaitkan dengan penghantaran kokain melebihi 6.5 tan ke Eropah melalui pelabuhan Rio de Janeiro, menggunakan guni kopi dan simen untuk menyamarkan dadah. Wang yang diperoleh melalui jualan ini telah “dibersihkan” menggunakan syarikat proksi, termasuk pengedar kereta mewah dan mata wang kripto.
Operasi Komoditi: Polis Brazil Tumpaskan Rangkaian Pengubahan Wang Haram Kokain dan Kripto Bernilai $196 Juta
DITULIS OLEH
KONGSI
Intipati Utama
- Brazil membongkar satu rangkaian pengedaran yang menghantar lebih 6.5 tan kokain ke Eropah sejak 2021.
- Operasi Commodity membawa kepada 13 penahanan dan pembekuan hampir $196 juta aset haram.
- Penjenayah menggunakan sebuah pengedar kereta mewah dan syarikat proksi untuk “mencuci” wang dadah melalui mata wang kripto.
Operasi Commodity Menamatkan Rangkaian Pengubahan Wang Kripto Kokain 6.5 Tan Di Brazil
Polis Persekutuan di Brazil telah mengambil tindakan terhadap satu rangkaian pengedaran dadah berprofil tinggi yang menggunakan mata wang kripto untuk mengubah wang yang diperoleh daripada aktiviti eksport narkotiknya ke Eropah.
Pada Khamis, Polis Persekutuan Brazil mengumumkan hasil Operasi Commodity, yang menamatkan aktiviti sebuah kumpulan yang menggunakan pelabuhan Rio de Janeiro untuk menyeludup kokain yang disembunyikan dalam penghantaran kopi, simen, dan mortar yang kebanyakannya dihantar ke Eropah, dengan menggunakan rangkaian logistik merangkumi Amerika Selatan, Eropah, dan Asia.
Siasatan menunjukkan lebih 6.5 tan kokain diproses oleh kumpulan itu sejak 2021 ke pelbagai negara Eropah, termasuk Perancis, Belgium, Jerman, Slovenia, dan Sepanyol.
Semasa operasi itu, yang merangkumi tindakan di São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina, dan Espírito Santo, 13 penahanan pencegahan dan 44 serbuan serta rampasan telah dilaksanakan, dengan mahkamah mengarahkan penyitaan aset dan pembekuan harta sehingga 1 bilion real (hampir $196 juta). Tembak-menembak tercetus di salah satu lokasi ini, dengan seorang suspek maut akibat tembakan ketika dia melawan.
Kumpulan itu mempunyai kaitan dengan Primeiro Comando da Capital (PCC) dan Comando Vermelho (CV), dua organisasi jenayah yang ditetapkan oleh Pentadbiran Trump sebagai Specially Designated Global Terrorists (SDGTs) dan sebelum ini disasarkan dalam Operasi Exchange, yang membongkar rangkaian pengubahan wang kripto bernilai $2 bilion awal bulan ini.
Pihak polis menyatakan bahawa sebuah pengedar kereta mewah yang terletak di Greater São Paulo, yang menawarkan kenderaan Ferrari, Porsche, Corvette, dan Land Rover, merupakan sebahagian daripada operasi yang menggunakan syarikat proksi untuk mengubah wang hasil pengedaran dadah menggunakan mata wang kripto.
Dengan menggunakan syarikat proksi ini, operator mengeluarkan invois tanpa dokumentasi sokongan, memasukkan dana ini ke dalam sistem kewangan Brazil dan memanfaatkan mata wang kripto untuk menyembunyikan serta mengaburkan transaksi mereka.
“Para suspek akan dipertanggungjawabkan, setakat tahap tanggungjawab masing-masing, atas jenayah organisasi jenayah transnasional, pengedaran dadah antarabangsa, dan pengubahan wang haram, tanpa menjejaskan sebarang kesalahan lain yang mungkin didedahkan sepanjang siasatan,” Polis Persekutuan menyimpulkan.
Artikel ini telah diterjemahkan daripada bahasa Inggeris menggunakan AI. Versi asal dalam bahasa Inggeris ialah sumber yang berwibawa; terjemahan automatik mungkin mengandungi ketidaktepatan, terutamanya dalam terminologi undang-undang dan kawal selia.
