Amanah Litigasi Prime Trust Memfailkan Saman Setebal 94 Halaman Terhadap Swan Bitcoin Berhubung Pemindahan Bernilai $970J

Kes Clawback Prime Trust Menyasarkan Swan Bitcoin

PCT Litigation Trust, yang diwujudkan di bawah pelan Bab 11 Prime Core Technologies yang telah disahkan, memfailkan tindakan tersebut di Mahkamah Kebankrapan A.S. bagi Daerah Delaware. Saman itu menyasarkan Electric Solidus, Inc., entiti induk yang beroperasi di bawah nama Swan Bitcoin.

Di pusat aduan ialah kira-kira 11,994 BTC, bernilai sekitar $938 juta pada harga terkini. Trust itu juga berusaha mendapatkan semula sekitar $24.66 juta dalam bentuk tunai, $5 juta dalam stablecoin termasuk USDT dan USDC, serta 91,144 XRP.

Prime Trust, penjaga aset kripto yang dikawal selia Nevada, mula menunjukkan tanda-tanda tekanan kewangan serius pada 2023. Syarikat itu kehilangan akses kepada sebuah dompet yang memegang kira-kira $80 juta, dilaporkan menggunakan dana pelanggan untuk menampung pengeluaran yang kelihatan di hadapan, dan menanggung liabiliti fiat melebihi $85 juta berbanding kira-kira $3 juta yang ada.

Pengawal selia Nevada mengeluarkan perintah henti dan cegah pada Jun 2023, meletakkan Prime di bawah penerimaan (receivership), dan syarikat itu memfailkan Bab 11 pada 14 Ogos 2023. PCT Litigation Trust mendakwa bahawa dalam tempoh 90 hari “preference window” sebelum pemfailan itu, khususnya antara 16 Mei dan 14 Ogos 2023, Swan mengeluarkan jumlah besar BTC, tunai, stablecoin, dan XRP daripada Prime ketika penjaga aset itu tidak solven.

Trust itu mengakui Swan menyumbang sebahagian nilai baharu dalam tempoh tersebut, kira-kira 1.44 BTC dan $2.22 juta dalam bentuk tunai, tetapi berhujah pendedahan bersih masih besar. Dakwaan utama dalam aduan itu melibatkan apa yang disifatkan trust sebagai maklumat dalaman. Seorang eksekutif kanan Prime Trust yang juga berkhidmat sebagai penasihat berbayar kepada Swan dan dilaporkan tinggal berhampiran CEO Swan Cory Klippsten, didakwa memberi amaran kepada Swan tentang keadaan Prime yang semakin merosot.

Aduan itu merujuk kepada perbualan disulitkan yang memadam sendiri (auto-deleting) yang bermula pada 22 Mei 2023, beberapa hari sebelum mesyuarat kritikal Bahagian Institusi Kewangan Nevada pada 26 Mei. Trust itu mendakwa Swan menggunakan maklumat tersebut untuk mempercepatkan pengeluaran mendahului pemiutang dan pelanggan lain. Swan dikatakan telah memindahkan aset pelanggan ke Fortress dan Bitgo jauh sebelum firma itu runtuh, menyiapkan pemindahan beberapa minggu lebih awal pada Jun 2023.

Syarikat itu berkata pada masa itu langkah tersebut berkaitan naik taraf sistem. Trust itu turut mencabar struktur perundangan bagaimana aset dipegang. Perjanjian tadbir urus antara Swan dan Prime, termasuk Order Forms, Perjanjian API, dan Perjanjian Kustodian, secara jelas menafikan kewajipan fidusiari dan membenarkan Prime mencampuradukkan (commingle) aset.

Aduan itu mendakwa satu entri lejar berlabel “PT FBO Swan Customers” diwujudkan pada 25 Mei 2023, untuk memberi gambaran pengasingan, beberapa hari selepas komunikasi dalaman yang didakwa bermula. Keputusan bertarikh 18 Julai 2025 oleh Hakim J. Kate Stickles menetapkan bahawa aset dalam pegangan Prime pada masa pemfailan merupakan sebahagian daripada harta kebankrapan disebabkan pencampuradukan dan terma kontrak dalam perjanjiannya.

Keputusan itu membolehkan Pentadbir Pelan menganggap aset rakan kongsi sebagai harta harta pusaka (estate property), dengan pengecualian tertentu yang diperuntukkan untuk pihak termasuk Swan semasa prosiding terdahulu. Namun Swan telah menolak dakwaan tersebut. Syarikat itu menyatakan bahawa Prime Trust memegang harta pelanggan dalam akaun amanah milik individu, dan bahawa harta kebankrapan kini cuba menuntut aset yang dipegangnya sebagai kustodian daripada pihak yang tidak pernah menerimanya.

Swan telah membantah dakwaan sedemikian dalam pemfailan terdahulu, berhujah bahawa aset pelanggan yang dipegang oleh syarikat amanah tidak tersedia kepada pemiutang tidak bercagar am. Syarikat itu berkata ia menjangka mahkamah akan bersetuju. Namun begitu, tiada jawapan rasmi terhadap aduan 15 Mei telah difailkan setakat 18 Mei 2026. Kes ini ditugaskan kepada Hakim Stickles di bawah Prosiding Adversari No. 26-50331.

PCT Litigation Trust telah memfailkan tindakan clawback yang serupa terhadap rakan kongsi Prime yang lain, termasuk Strike, Compass Mining, Fold, dan Galaxy Digital. Setiap kes berpusat pada persoalan yang serupa tentang pengasingan aset, pencampuradukan, dan pemindahan keutamaan (preference transfers) dalam bulan-bulan sebelum pemfailan kebankrapan Prime.

Bagaimana mahkamah memutuskan pembelaan fidusiari dan keutamaan Swan berkemungkinan akan membentuk keputusan merentas beberapa tindakan berkaitan yang masih berjalan dalam daftar kes Delaware.