70,000 Profesional Penguatkuasaan Undang-undang AS Menyeru Perubahan kepada Akta CLARITY

Gabungan Nasional Bangkitkan Kebimbangan Terhadap Had Penyiasatan dalam Akta CLARITY

Satu gabungan yang mewakili lebih daripada 70,000 profesional penguat kuasa undang-undang A.S. telah tampil dalam perbahasan mengenai Digital Asset Market Clarity Act (Akta CLARITY), menggesa pegawai persekutuan supaya menyemak semula peruntukan yang mereka katakan boleh melemahkan keupayaan untuk menyiasat jenayah yang melibatkan aset digital.

Surat bertarikh 23 Jun itu ditandatangani oleh pemimpin National District Attorneys Association, National Association of Assistant United States Attorneys, International Association of Chiefs of Police, dan National Sheriffs’ Association. Secara kolektif, organisasi-organisasi tersebut mewakili pendakwa raya, sheriff, ketua polis, penyiasat jenayah, timbalan, pegawai, dan profesional penguat kuasa undang-undang lain di seluruh Amerika Syarikat.

Organisasi-organisasi tersebut menulis:

“Organisasi yang bertandatangan di bawah menyokong inovasi yang bertanggungjawab dan berkongsi matlamat untuk memastikan Amerika Syarikat kekal sebagai peneraju global dalam teknologi dan pasaran kewangan yang sedang muncul, namun kami juga percaya inovasi dan keselamatan awam bukanlah sesuatu yang saling bercanggah dan boleh maju bersama.”

Ditujukan kepada Pemangku Peguam Negara Todd Blanche dan Patrick J. Witt, pengarah eksekutif Majlis Penasihat Presiden bagi Aset Digital, surat itu mengucapkan terima kasih kepada Pentadbiran kerana berinteraksi dengan penguat kuasa undang-undang sambil berhujah bahawa kebimbangan utama mereka masih belum diselesaikan.

Daripada menentang perundangan itu secara langsung, gabungan tersebut menumpukan kepada Seksyen 604 Akta CLARITY, dengan berhujah bahawa peruntukan itu boleh mewujudkan pengecualian yang terlalu luas yang melindungi individu atau entiti yang terlibat dalam memudahkan transaksi aset digital. Organisasi-organisasi itu berhujah bahawa pengecualian sedemikian boleh mewujudkan jurang dalam penyeliaan dan akauntabiliti yang boleh dieksploitasi oleh pelaku jenayah yang canggih.

Pertikaian Akta CLARITY Berpusat pada Penyeliaan dan Pematuhan

Organisasi-organisasi tersebut berkata aset digital semakin kerap muncul dalam penyiasatan yang melibatkan penyeludupan narkotik, penipuan, eksploitasi kanak-kanak, serangan ransomware, pengelakan sekatan, pembiayaan keganasan, jenayah runcit terancang, dan bentuk lain aktiviti jenayah rentas negara. Kuasa penyiasatan dan rangka kerja kawal selia sedia ada, kata mereka, membantu penyiasat mengenal pasti suspek, menjejaki aliran kewangan, mendapatkan semula hasil haram, dan memulangkan aset kepada mangsa.

Seksyen 604 telah menarik kritikan paling kuat daripada gabungan tersebut. Surat itu berhujah bahawa pengecualian yang terlalu luas dalam Akta CLARITY boleh mengurangkan ketelusan dan akauntabiliti dengan mengecualikan peserta pasaran tertentu daripada kewajipan kawal selia yang pada masa ini membantu penyiasatan jenayah, sambil menegaskan bahawa kebimbangan itu bukan ditujukan kepada individu yang sekadar menulis atau menerbitkan kod perisian.

Organisasi-organisasi itu menulis:

“Tiada kelas peserta pasaran seharusnya menerima pengecualian menyeluruh daripada keperluan pendaftaran, kenali-pelanggan-anda (KYC), Akta Kerahsiaan Bank (BSA), atau AML/CFT.”

Gabungan itu juga mencabar peruntukan lain dalam Akta CLARITY, dengan berhujah bahawa bahagian-bahagian tertentu perundangan tersebut boleh melemahkan perlindungan anti-pengubahan wang haram dan pembanterasan pembiayaan keganasan yang menjadi sandaran penyiasat. Kumpulan-kumpulan itu berkata rang undang-undang tersebut gagal mewujudkan satu set keperluan pematuhan yang menyeluruh setanding dengan yang dikenakan ke atas perantara kewangan lain.

Surat itu secara khusus mengenal pasti mixer, tumbler, dan perniagaan kewangan terdesentralisasi tertentu sebagai kategori yang boleh dikecualikan atau tidak tertakluk kepada kewajipan kawal selia walaupun berpotensi memainkan peranan dalam memudahkan pergerakan atau penyembunyian dana haram. Gabungan itu berhujah bahawa sebarang rangka kerja kawal selia jangka panjang harus mengekalkan ketelusan, akauntabiliti, dan kuasa penyiasatan sambil membenarkan inovasi diteruskan.

Keempat-empat organisasi itu menggesa penglibatan berterusan dengan Pentadbiran, Kongres, dan pihak berkepentingan lain untuk memperhalusi Akta CLARITY dan membangunkan rangka kerja kawal selia yang menggalakkan inovasi yang bertanggungjawab sambil mengekalkan ketelusan, akauntabiliti, dan alat penyiasatan.