태국 투자자들, 영장 없이 4,200만 달러 상당의 USDT를 동결한 테더를 상대로 소송 제기

영장 발부 전 동결

누타왓 루크탐마찰른(Nutthawat Rukthammachalern)과 나타왓 카삼빌라스(Natthawat Kasamvilas)는 8월 31일 뉴욕 남부 연방지방법원에 테더를 상대로 소송을 제기하며, 이 스테이블코인 발행사가 자신들의 자금을 동결할 법적 근거가 없다고 주장했다. 소장에 따르면, 테더는 압수영장이 발부되기 몇 달 전인 2025년 10월 30일, 총 42,417,785.62 USDT를 보유한 10개의 이더리움 주소를 블랙리스트에 올렸다.

해당 압수 영장은 결국 완전히 다른 사건에서 발부된 것이었다. 노스캐롤라이나 동부 지방법원의 치안 판사는 2026년 2월 19일, ‘돼지 도축’ 투자 사기 수사와 관련된 압수 영장 제5:26-MJ-1267-JG호를 발부했다. 수사관들은 문제의 지갑들이 연애를 미끼로 한 암호화폐 사기 사건의 수익금을 수령했다고 주장했다. 원고들은 자신들이 해당 사기 사건과 무관하며, 자금이 이미 동결된 지 한참이 지나서야 동결 사실을 알게 되었다고 밝혔다.

이 소송은 자금을 일상적으로 동결해 온 한 회사를 상대로 제기된 것으로, 테더(Tether)는 스테이블코인 역사상 최대 규모의 자산 동결 사례 중 일부에 대해 OFAC 및 미국 법 집행 기관과 협력해 왔는데, 여기에는 4월에 불법 활동과 관련하여 3억 4,400만 달러를 동결한 사례와, 또한 5월에는 단 30일 동안 371개의 주소를 블랙리스트에 올리고 약 5억 1,500만 달러 상당의 USDT를 동결하기도 했다.

테더는 전 세계적으로 수천 건의 법 집행 사건을 지원해 왔다고 밝혔지만, 중앙 집중식 관리 키를 통해 USDT의 스마트 계약에 내장된 회사의 일방적인 동결 권한이야말로 이번 새로운 소송이 문제 삼고 있는 바로 그 부분이다.

원고 측의 청구 내용

이 소장은 확인 판결, 가처분, 손해배상, 동결된 토큰을 뒷받침하는 준비금으로 테더가 얻은 모든 수익의 반환, 그리고 징벌적 손해배상을 청구하고 있다. 원고들은 특히 소송이 진행되는 동안 테더가 분쟁 대상인 USDT를 소각하거나 재발행하는 것을 금지해 줄 것을 요구하며, 법원에 자신들의 주소를 블랙리스트에서 삭제하도록 강제해 줄 것을 요청하고 있다.

이번이 구제를 요청한 첫 번째 시도는 아닙니다. 지난 7월 31일, 원고들은 자금 반환을 요구하며 노스캐롤라이나주에서 별도의 신청서를 제출했으나, 해당 절차나 뉴욕 소송 모두 소유권 또는 테더의 책임에 대한 판결을 이끌어내지 못했습니다.

‘돼지 도축’식 자금 동결이 복잡해지는 이유

‘피그-버처리’ 사기는 일반적으로 사기꾼들이 피해자와 수개월에 걸쳐 가짜 관계를 형성한 뒤, 가짜 암호화폐 투자 플랫폼으로 유인하는 방식으로 이루어지며, 수사관들은 종종 수십 개의 지갑을 거쳐 도난 자금을 추적한 끝에 동결해야 할 지갑을 찾아내곤 한다.

추적 과정은 상황이 다소 복잡해지는 부분이다. 노스캐롤라이나주의 압수영장은 더 광범위한 단속을 포함했는데, 검찰은 6,100만 달러 이상의 USDT가 투자 사기와 연계된 지갑에 묶여 있다고 주장하는 반면, 태국 원고 측은 자신들의 10개 주소가 해당 사기 계획과 연결된다는 개별적인 증거 없이 그 대대적인 단속망에 휘말렸다고 반박하고 있다.

해당 지갑들이 실제로 사기 관련 수익금과 직접 연관되었는지, 아니면 단순히 그 과정에서 그런 수익금을 다룬 주소들과 거래만 했을 뿐인지는, 사건이 진행됨에 따라 핵심적인 사실 관계 다툼이 될 것으로 보인다. 앞으로 몇 달간 흥미로운 전개가 예상된다!