셀시우스 창업자 알렉스 마신스키, 뉴욕주 법무장관 영구 이용 금지

영구적 금지 조치로 마신스키의 암호화폐 사업 복귀 차단

알렉스 마신스키는 10월 8일 제출되어 10월 9일 발표된 합의에 따라 암호화폐, 증권 및 상품 관련 사업 활동에 대한 영구적인 금지 조치를 받게 되었습니다. 레티시아 제임스 뉴욕주 법무장관은 투자자들에게 안전성과 투자 위험에 대해 오해를 불러일으킨 암호화폐 대출 플랫폼인 셀시우스 네트워크(Celsius Network LLC)의 공동 설립자이자 전 CEO에 대해 업계 활동 금지 조치를 확보했습니다.

이 제한 조치는 경영진 직책을 넘어 투자 자문, 유료 금융 해설, 홍보 활동, 그리고 디지털 자산 사업을 위한 고객 유치 활동까지 포괄한다. 뉴욕주 합의는 마신스키 개인에게 구속력을 가지며, 사업 제한에 명시된 지역적 제한은 없다. 주 법원은 이 명령을 집행할 관할권을 보유하며, 법무장관은 민사 또는 형사상 법정 모독죄를 통해 위반 행위를 추궁할 수 있다.

뉴욕주 합의안은 마신스키의 개인적 매매를 예외로 두고 있으나, 이 예외 조항은 기존의 연방 금지 조치를 무효화하지는 않는다. 앞서 별도로 취해진 조치로는 4월 28일 체결된 연방거래위원회(FTC) 합의안이 있으며, 이 합의안은 자산 관련 마케팅 및 판매를 제한하고 있다.

마신스키는 또한 6월 12일에 발효되어 6월 18일에 발표된 상품선물거래위원회(CFTC)의 명령에 따라 영구적인 거래 및 등록 금지 조치를 받고 있다. 이 거래 금지 조치는 상품 관련 권리, 즉 선물, 옵션, 스왑과 같은 파생상품을 지칭하는 해당 기관의 용어를 포괄한다. 제임스는 다음과 같이 말했다:

"사기꾼들이 암호화폐를 이용해 순진한 뉴욕 시민들을 노리는 것을 용납하지 않겠습니다."

그녀의 사무실이 마신스키를 상대로 제기한 소송은 2023년 1월 5일에 시작되었으며, 마신스키가 위험한 투자로 인한 손실을 은폐하면서 플랫폼의 안전성에 대해 2만 6천 명 이상의 뉴욕 시민을 포함한 수십만 명의 예금자들에게 오해를 불러일으켰다고 비난했다.

3,500만 달러의 잠재적 배상금 지급 요건

마신스키가 뉴욕주에 지급하게 될 잠재적 금액은 연방 자산 몰수와 징역형이라는 두 가지 별개의 조건에 달려 있습니다. 자산 몰수란 범죄와 관련된 금전이나 재산을 정부에 인도해야 하는 것을 의미합니다. 조건부 지급 조건에 따라, 그는 연방 몰수 명령에 따라 미국 법무부에 1,000만 달러를 납부하지 않는 한 주 정부에 2,500만 달러를 지급해야 한다. 2025년 5월 20일 이후에 이루어진 적격 지급액은 해당 1,000만 달러 요건에 포함된다.

별도의 1,000만 달러 판결금은 합의서에 명시된 조건에 따라 그의 징역형을 모두 복역함으로써 이행된 것으로 간주된다. 형량 감경 또는 파기, 인도적 석방, 형기 감면, 그리고 특정 조기 석방 또는 가택 구금 프로그램은 이 지급을 유발할 수 있다.

마신스키는 상품 사기 및 증권 사기 혐의에 대해 유죄를 인정한 후 2025년 5월 8일에 선고받은 12년의 연방 징역형을 현재 복역 중이다. 형사 법원은 또한 그에게 48,393,446달러의 몰수를 명령하고, 50,000달러의 벌금 및 3년간의 보호관찰을 부과했다.

위험한 전략으로 예금자들에게 막대한 손실 초래

마신스키가 은행과 같은 안전성을 거듭 강조했음에도 불구하고, 셀시우스는 은행에 적용되는 엄격한 연방 및 주 정부 요건을 충족하지 못했습니다. 제임스 검사실의 보고에 따르면, 그는 또한 필수적인 증권 및 상품 관련 등록 절차를 이행하지 않았습니다. 별도의 연방 사기 사건 조사에서는 플랫폼 자체 암호화폐 토큰인 CEL의 가치를 인위적으로 부풀린 매입 내역이 상세히 밝혀졌습니다. 마신스키는 공개적으로는 토큰을 판매하지 않는다고 주장하면서도, 토큰 판매를 통해 약 4,800만 달러의 이익을 얻었다. 이 플랫폼의 붕괴로 인해 일부 고객은 수년간 모은 저축금이나 부동산을 담보로 빌린 돈을 잃게 되었다. 한 뉴욕 거주자는 투자를 위해 두 채의 부동산을 담보로 대출을 받았고, 한 장애 재향군인은 거의 10년 동안 모은 36,000달러를 잃었다. 높은 수익률과 낮은 위험을 약속하는 것은 암호화폐 투자 사기의 대표적인 경고 신호 중 하나다. 셀시우스가 2024년 1월 31일 파산 절차를 마치고 채권자들에게 암호화폐와 현금을 지급하는 구조조정 계획에 따라 상환이 시작되었다. 제임스 검사실의 보고에 따르면 8월까지 배분된 금액은 34억 달러를 넘어섰다. 이와는 별도로, 셀시우스의 창립자 및 임원진은 예금 안전성에 대한 오해의 소지가 있는 보장을 한 혐의와 관련해 연방거래위원회(FTC)에 1,650만 달러를 납부해야 했다.