뉴욕주, 노바테크 창업자에 13억7천만 달러 사기 청구

노바테크 창업자들, 법정 불출석으로 13억 7천만 달러 배상 청구 직면

뉴욕주는 암호화폐 투자 사기 사건과 관련해 사상 최대 규모의 배상금 회수를 추진하고 있다.

레티시아 제임스 법무장관은 주 법원에 노바테크 창립자인 신시아와 에디 페티온 부부에게 약 11억 3,500만 달러의 부당이득 반환금과 2억 3,250만 달러의 판결 전 이자를 포함해 총 13억 6,700만 달러를 지급하도록 명령해 줄 것을 요청했다. 이 요청은 피고들이 법정에 출석하지 않아 2025년 8월 내려진 결석 판결에 따른 것으로, 법무장관실은 이 부부가 국외로 도주했다고 밝혔습니다.

이 사건의 핵심은 노바테크(Novatech)로, 검찰에 따르면 이 회사는 투자자들에게 매주 약 2%에서 4%의 암호화폐 거래 수익률을 약속하면서, 유입된 예치금을 인출금과 신규 가입자 유치 보상에 충당해 왔다고 한다.

11억 6천만 달러 유입, 실제 거래에 사용된 금액은 2,600만 달러에 불과

예치금과 실제 거래액 간의 격차는 이번 소송 서류에서 가장 눈에 띄는 수치다. 법원 문서에 따르면, 2019년 8월부터 2023년 5월까지 투자자들은 노바테크의 코인페이먼츠(Coinpayments) 지갑으로 11억 6,050만 달러 상당의 암호화폐를 송금했다. 그러나 실제 거래를 위해 B2Broker에 예치된 금액은 고작 2,599만 달러에 불과했다. 노바테크의 트레이더들은 이 금액 중 약 1,819만 달러를 손실 입었다. 뉴욕주 당국은 이러한 수치가 투자자 수익이 성공적인 암호화폐 및 외환 거래를 통해 창출되었다는 노바테크의 주장을 반박한다고 밝혔다.

최소 1억 3,450만 달러가 설립자들의 지갑으로 유입

제출된 서류는 또한 신시아 페티온(Cynthia Petion)이 노바테크의 코인페이먼츠(Coinpayments) 계좌에서 자신과 에디 페티온(Eddy Petion)의 지갑으로 최소 1억 3,450만 달러 상당의 암호화폐 인출을 승인했다고 주장한다. 주 당국은 노바테크가 약속한 수익금을 충당할 만한 합법적인 거래 이익을 창출하지 못했다고 주장한다. 대신 검찰은 지급금이 다른 투자자들이 예치한 자금에서 나왔다고 밝혔다. 1만 1,000명 이상의 뉴욕 시민이 노바테크와 그 이전의 AWS 채굴 사업에 투자했으며, 특히 기도 모임, 소셜 미디어, 왓츠앱 채팅을 통해 아이티인 및 기타 이민자 커뮤니티가 표적으로 삼혔다.

4명의 홍보 담당자, 약 600만 달러 합의

뉴욕주는 별도로 4명의 주요 홍보 담당자들과 합의에 도달했다. 마틴 지지(Martin Zizi), 프란츠 시세론(Frantz Ciceron), 리카르도 로이 시니어(Ricardo Roy Sr), 제임스 코베트(James Corbett)는 총 600만 달러에 가까운 금액을 지불하기로 합의했으며, 증권, 상품 및 암호화폐 업계에서 영구적으로 활동 금지 조치를 수용했다.

페티옹 가족을 상대로 제기된 13억 7천만 달러의 청구액은 이보다 몇 배나 더 큰 규모다.

암호화폐 업계에 있어 이 사건은 막대한 온체인 예치금 총액이 실제로는 극히 미미한 투자 활동만을 감추고 있을 수 있음을 상기시켜 주는 사례다. 검찰에 따르면, 10억 달러 이상이 시스템으로 유입되었으나, 투자자들에게 수익을 창출해 줄 것이라고 설명된 거래 운영에 실제로 도달한 금액은 극히 일부에 불과했다.