미국 재무부, 전 세계 사이버 사기 근절을 위한 대대적인 단속의 일환으로 후이오네 그룹을 겨냥

미국 재무부, 휴이오네 그룹의 암호화폐 자금 세탁 클라우드 인프라 타격

트럼프 행정부는 미국인을 표적으로 삼는 단체들과 이러한 범죄 활동으로 얻은 수익의 세탁을 조장하는 세력들에 대한 단속을 강화하고 있다.

미국 재무부는 캄보디아에 본사를 둔 금융 서비스 대기업인 후이오네 그룹(Huione Group)에 대한 조치를 취했다고 발표했다. 이 그룹은 ‘피그 부처링(pig butchering)’ 작전으로 알려진 로맨스 사기를 통해 아시아 전역에서 미국인을 표적으로 삼는 초국적 범죄 조직(TCO)인 프린스 그룹(Prince Group)의 공범 역할을 해왔다.

화요일, 미국 재무부 산하 해외자산통제국(OFAC)은 프린스 그룹과 연계된 개인 9명과 단체 26곳을 제재 대상으로 지정했으며, 금융범죄단속국(FinCEN)은 기존 규정을 개정해 H-Pay 서비스 및 그 후속 법인을 포함하도록 기존 규정을 개정했으며, 이를 통해 “후이오네 그룹이 미국 금융 시스템에 초래하는 자금 세탁 위험을 방지하기 위해, 해당 금융 기관들이 후이오네 그룹을 위해 또는 이를 대신하여 대행 계좌를 개설하거나 유지하는 것을 금지”하도록 명령했다.

스콧 베센트 재무부 장관은 “트럼프 행정부는 이러한 해외 범죄 조직을 해체하기 위해 힘을 모으고 있으며, 재무부는 이 악질적인 사기 사건의 배후 네트워크를 무력화하고 미국 국민을 보호하기 위해 계속해서 가용한 수단을 활용할 것”이라고 말했다.

또한 FBI는 후이오네가 미국인들을 상대로 사기 행각을 벌이는 데 사용한 인프라를 압수했다. 이번 작전에 협력한 블록체인 감사 및 보안 기업 체인애널리시스(Chainalysis)는 후이오네 그룹이 운영하는 P2P(개인 간) 마켓플레이스인 ‘후이오네 게런티(Huione Guarantee)’가 지난 5년간 700억 달러 이상의 암호화폐를 처리하며 사용자에게 불법 서비스를 제공하고 프린스 그룹을 위한 자금 세탁 위장 수단을 제공해 왔다고 추정했다.

체이널리시스는 이번 압수 조치가 전통적인 은행 채널을 표적으로 삼은 것이 아니라, 법무부가 후이오네의 백엔드 시스템을 호스팅하고 지원하던 클라우드 컴퓨팅 계정을 장악함으로써 더 깊이 파고들었다고 강조했다.

"후이오네 단속 사례는 법 집행 기관과 블록체인 정보 분석이 협력할 때 어떤 성과가 가능한지 보여준다. 체인애널리시스는 이번 수사에 기여하게 된 것을 자랑스럽게 생각한다. 범죄 조직이 적응해 나가듯이, 우리도 그에 발맞춰 나아간다"라고 이 회사는 결론지었다.