인도, FIU 단속에서 AML 위반으로 25개 해외 암호화폐 기업 대상

인도, 25개 해외 암호화폐 플랫폼에 준수 통지 발행

인도는 등록 없이 현지 사용자를 대상으로 서비스하는 해외 플랫폼을 단속하면서 디지털 자산 부문에 대한 감독을 강화하고 있습니다. 최근 조치는 자금세탁 방지 준수를 집행하려는 규제 기관의 의지를 강조하며, 규제되지 않은 암호화폐 활동으로 인한 투자자 위험에 대한 우려가 커지고 있음을 시사합니다.

FIU IND는 10월 1일 25개의 해외 암호화폐 서비스 제공업체에 비준수 통지를 발행했다고 발표하며 다음과 같이 말했습니다:

최근 이러한 기관에 대한 준수 조치의 일환으로, 인도 금융정보관리국(FIU IND)은 2002년 자금세탁 방지(PML)법 제13조에 따라 다음의 25개 해외 가상 디지털 자산 서비스 제공업체(VDA SP)에게 비준수 통지를 발행했습니다.

이들 기관은 Huione, BC.Game, Paxful, Changelly, CEX.IO, Lbank, Youhodler, Bingx, PrimeXBT, BTCC, Coinex, Remitano, Poloniex, Bitmex, Bitrue, LCX, Probit Global, BTSE, HitBTC, Localcoinswap, Ascendex, Phemex, Zoomex, Coincola, Coinw입니다.

또한, FIU IND 이사는 2000년 정보기술법 제79(3)(b)조의 권한을 행사하여 특정 웹사이트와 앱의 삭제를 명령했습니다. 통지가 발행된 기관에 대해서는 “인도에서 PML법, 2002의 관련 규정을 준수하지 않고 불법적으로 운영되고 있는 애플리케이션/URL의 공개 접속 차단”에 대한 통지를 발행했습니다.

규제 기관은 준수 확장을 위한 지속적인 노력을 강조하며 다음과 같이 말했습니다:

현재까지 50개의 VDA SP가 FIU IND에 등록되었습니다.

“그러나, 인도 사용자에게 서비스를 제공하면서도 등록하지 않아 AML/CFT 체계 외부에 남아 있는 기관이 FIU IND에 의해 시기 적절하게 확인되고 있습니다,”라고 발표는 덧붙입니다.

관계자들은 투자자들에게 더 경고하며: “암호화폐 제품과 NFT는 규제되지 않아 매우 위험할 수 있습니다. 이러한 거래에서 발생하는 손실에 대한 규제적 보호 조치는 없을 수 있습니다.” 금융 시스템 강화를 목표로 한 집행이지만, 비평가들은 이러한 제한이 사용자를 규제되지 않은 경로로 밀어낼 수 있다고 경고합니다. 암호화폐 옹호자들은 엄격한 삭제보다는 준수 중심의 체계가 혁신과 투자자 보호의 균형을 더 잘 맞출 수 있다고 주장합니다.