가짜 거래량: UAE 시장 조성자가 비밀 FBI 작전에서 발각

FBI 함정 수사에 걸린 CLS Global

미국 법무부(DOJ)는 1월 21일 CLS Global FZC LLC가 시장 조작 및 전신 사기를 공모한 혐의를 인정하기로 합의했다고 발표했습니다. 법원이 합의를 승인하면, CLS Global은 압수된 암호화폐와 공개되지 않은 벌금으로 구성된 $428,059의 벌금을 지불할 것입니다.

법무부의 성명은 해당 합의가 CLS Global이 미국의 암호화폐 시장에 참여하는 것을 금지한다고 밝혔습니다. CLS Global에 대한 혐의는 투자자를 유치하기 위해 암호화폐 거래량을 조작했다는 주장에 근거합니다. 아랍에미리트(UAE)에 등록된 시장 조성자는 이러한 관행을 미국 투자자에게 홍보한 혐의도 받고 있습니다.

법무부에 따르면, CLS Global은 Nexfundai라는 가짜 암호화폐 회사를 사용하여 비밀 연방수사국(FBI) 요원에게 포착되었습니다. 비밀 수사에는 Uniswap에서 거래된 이더리움 기반 토큰이 포함되었습니다. 화상 회의 중, 한 직원은 CLS Global이 거래소 상장 요건을 충족하기 위해 필요한 거래량을 생성하는 “알고리즘”을 어떻게 사용하는지 자세히 설명했다고 합니다.

보고에 따르면 자랑스럽게 거래 조작이 추적하기 어렵다고 말한 이 직원은 이 행위가 불법인 것을 알고 있었습니다.

“추적하기 매우 어렵습니다… 우리는 많은 고객을 위해 그렇게 해왔습니다. 그것이 세탁 거래라는 것을 알고 있고 사람들이 기뻐하지 않을 수 있다는 것도 압니다,”라고 직원은 말했습니다.

법무부와의 합의의 일환으로 CLS Global은 미국 투자자에게 제공되는 암호 화폐 거래 플랫폼을 사용하지 않기로 합의한 것으로 알려졌습니다. 또한 사업 관행이 합의 조건을 준수하는지 확인하는 연간 인증을 실시하기로 동의했습니다.

한편, 성명은 아랍에미리트 등록 회사가 증권법 위반 혐의로 미 증권거래위원회(SEC)의 민사 집행 조치의 대상임을 공개했습니다. 결과적으로 CLS Global에서 압수되거나 지불된 자금은 SEC의 결의에서 나중에 인정되며, 법무부 성명은 덧붙였습니다.