감사에서 700만 달러의 재정 공백이 드러난 후 Orionx, 운영 중단

Orionx, 700만 달러 자금 부족 사태 속 고객 출금 중단

2025년부터 비트코인을 준비자산으로 채택하는 방안을 논의해 온 칠레가, 자국 역사상 최대의 암호화폐 위기를 맞을지도 모르는 상황에 직면했다.

2017년에 설립된 칠레 기반 거래소 Orionx는 등록 이용자 수 10만 명 이상을 보유하고 있으며 젊은 이용자들 사이에서의 암호화폐 인기를 바탕으로 성장했지만, 재무에서 수백만 달러 규모의 구멍이 발견된 뒤 운영을 단계적으로 종료하고 있다. 회사는 자사 사이트에서, 회사의 통제를 벗어난 지갑으로 700만 달러가 넘는 금액을 이동시키는 일련의 거래를 포착한 포렌식 감사 이후 이러한 결정을 내렸다고 밝혔다.

거래소는 감사 결과 “Orionx의 두 창립 파트너인 호아킨 디아스와 로베르토 지베르트—그리고 회사의 다른 전직 직원들—가 자산-부채 불일치를 초래한 하나 이상의 거래를 알고 있었고 이에 관여했을 가능성이 있다”고 판단됐다고 주장했다.

또한 Orionx는 이러한 사건을 규명하기 위한 수사 착수를 위해 국가 검찰청(Public Prosecutor’s Office)에 이를 보고했으며, 해당 행위에 관여한 것으로 의심되는 전 임원들을 상대로 형사 고소도 제기했다.

현지 언론에 따르면, 법적 고소장에 근거해 해당 거래는 2018년부터 2021년 사이에 실행됐으며, 거래소 지갑에서 회사 이메일과 연계된 다른 플랫폼의 계정으로 암호화폐가 이동했다.

감사 보고서는 인출된 자금이 “시장 거래에 집중적으로 사용되었고, 실현 손익을 발생시켰으며, 지급 및 수취된 자금 조달 수수료와 해당 거래에 수반된 거래 수수료도 발생했다”고 설명했다. 이것이 사실이라면, 이용자 자금이 다른 플랫폼에서의 투기적 거래에 사용됐다는 뜻이다.

이 과정이 진행되고 책임 소재가 규명되는 동안 Orionx는 이용자 출금을 일시 중단했으며, 이용자들이 자금의 100%를 회수할 수 있다는 보장은 없다고 강조했다.

금융시장위원회(CMF)는 Orionx가 암호화폐 금융 서비스를 제공하도록 승인받지 못했다고 언급했다. 운영 인가 신청이 7월에 거부되었고, 회사가 핀테크법(Fintec Law) 규정 밖에서 운영되고 있었다는 것이다.

마지막으로 CMF는 Orionx 이용자들에게 회사에 직접 요청을 제기하고 “계좌 명세서, 거래 기록, 해당 기관과의 커뮤니케이션 등 자신의 지위를 입증하는 기록을 보관”하며, “자신의 자금 또는 자산의 반환을 받기 위해 법원에서 적절하다고 판단되는 조치를 취할 것”을 촉구했다.