바이낸스, 16개 플랫폼과의 거래 중단… 지갑 검토 예고

바이낸스, 거래 제한에 대한 세 가지 마감일 설정

8월 14일 발표된 제한 조치에 따라, 16개 암호화폐 자산 서비스 제공업체와 관련된 거래는 더 이상 바이낸스를 통해 처리되지 않습니다. 이 거래소는 사용자에게 각 발효일 이후 명시된 업체로 자금을 송금하거나, 해당 업체로부터 자산을 수령하거나, 그 밖의 방식으로 직간접적으로 거래하지 말 것을 지시했습니다.

셸빗(Shelbit)과 아반 테더 익스체인지(Aban Tether Exchange)에 대한 제한 조치는 8월 7일부터 발효되었습니다. 바이낸스는 8월 13일 A7 Nigeria, A7 Africa 및 Pilotfinance Ltd.에 두 번째 마감일을 적용했으며, 이어 8월 23일에는 HTX, EXMO, Rapira, Aifory Pro, ABCeX, WhiteBird 등 11개 플랫폼을 추가로 제한 대상으로 지정했다.

8월 23일 조치 대상에 포함된 나머지 업체는 Noonecrypto Inc., Tradex, Monease Ltd., Bitpapa 및 Exnode(Exnode Pay 포함)입니다. 바이낸스는 다음과 같이 경고했습니다.

"해당 날짜 또는 그 이후에 시도되는 모든 거래는 보류될 수 있으며, 규정 준수 검토 대상이 될 수 있습니다. 검토가 진행되는 동안 해당 지갑에 제한 조치가 적용될 수 있으며, 이러한 활동은 바이낸스 이용 약관 위반에 해당할 수도 있습니다."

이란 및 러시아 암호화폐 네트워크를 겨냥한 제재

미국 당국은 8월 7일 해외자산통제국(OFAC) 조치를 통해 셸빗(Shelbit)과 아반 테더(Aban Tether)에 제재를 가했다. 재무부는 셸빗의 지갑 주소들이 이슬람 혁명수비대(IRGC)의 지갑 주소들과 300만 달러 이상을 거래했으며, 아반 테더는 이전에 제재 대상에 지정된 이란 거래소들과 관련된 거래를 처리했다고 주장했다.

앞서 노비텍스(Nobitex), 왈렉스(Wallex), 비트핀(Bitpin), 람지넥스(Ramzinex)에 대한 제재 조치는 이란 거래소와의 거래 노출과 관련된 심사 요건을 강화했습니다. 6월 2일 4개 이란 플랫폼을 대상으로 한 제재 조치는 이후 OFAC가 아반 테더의 거래 상대방으로 확인한 기업들을 포함했으며, 이는 8월의 제재 조치를 이란과 연계된 디지털 자산 흐름을 겨냥한 광범위한 캠페인과 연결지었습니다.

영국 당국은 5월 26일 발표된 18건의 제재 지정을 통해 암호화폐 거래소와 크렘린의 지원을 받는 A7 네트워크를 별도로 제재 대상으로 삼았다. 당국자들은 A7이 제재 회피, 군사 조달 및 석유 관련 결제를 지원했다고 주장한 반면, 해당 네트워크 측은 전년도 동안 900억 달러 이상을 이동시켰다고 주장했다.

영국의 제재 패키지에는 EXMO Exchange Ltd., Rapira Group LLC, Sooty Ltd., Bitpapa, Nueva Cryptologia, Huobi Global 등 바이낸스(Binance)의 목록에 포함된 여러 업체가 포함되었다. 이번 제재는 또한 러시아를 대상으로 하는 결제 경로, 스테이블코인 인프라 및 국경 간 유동성 채널과 연관된 거래소 및 결제 서비스 제공업체들까지 확대되었다.

A7, 규제 준수 압박 고조 속 대체 결제 수단 확대

서방 정부들이 기존 금융 채널에 대한 접근을 강화함에 따라 A7은 대체 국경 간 결제 시스템을 확대해 왔다. A7은 1만 개 이상의 무역 파트너에게 서비스를 제공하며, 러시아 국제 결제 시장의 약 5분의 1을 중개하고 있다고 밝혔다. A7의 루블 기반 스테이블코인인 A7A5의 누적 거래량은 1,000억 달러를 넘어선 것으로 알려졌다. 바이낸스는 제재 대상자와 관련된 거래에 대한 감시에 대응하면서 규정 준수 운영을 확대했다. 이 회사는 2024년 1월부터 2025년 7월 사이 제재 관련 거래 노출 규모가 96.8% 감소했다고 이전에 보고한 바 있다. 바이낸스의 규정 준수 부서에는 전 세계 인력의 약 25%에 해당하는 1,500명 이상의 직원이 근무하고 있다.

사용자는 되돌릴 수 없는 블록체인 이체를 시작하기 전에 수신처, 네트워크 및 거래 상대방을 확인할 책임이 있습니다. 소액의 테스트 거래를 통해 주소나 네트워크 오류를 파악할 수는 있지만, 제재 대상 플랫폼이나 이와 연결된 지갑으로 자산을 이체할 때 발생하는 규정 준수 위험을 완전히 제거할 수는 없습니다.

중앙화 거래소는 고객 자산을 보관하며, 관련 규정에 따라 출금을 지연, 검토 또는 차단할 수 있습니다. 자가 보관 지갑을 사용하면 소유자가 개인 키를 직접 관리할 수 있지만, 제재 의무를 면제받거나 제재 대상 거래 상대방과 거래하는 사용자를 보호해 주지는 않습니다. 바이낸스의 마지막 플랫폼 제한 조치는 8월 23일부터 시행됩니다.