미국, 불법 암호화폐 자금 추적 위한 500만 달러 규모의 태평양 지역 프로그램 출범

미국, ‘PACIFIC’ 이니셔티브의 암호화폐 교육에 500만 달러 투자

미국은 범죄자들이 자금 세탁에 활용할 수 있는 수단인 암호화폐를 겨냥하여, 실질적인 투자를 통해 태평양 지역의 금융 범죄 네트워크에 대응하고 있다.

트럼프 행정부는 제1회 미국-태평양 제도 경찰장관 회의(COPMIN) 참가의 일환으로, 태평양 지역 내 조직범죄에 대한 태평양 국가들의 공동 대응을 지원하기 위해 다양한 분야에 일련의 투자를 발표했다.

미국 국무부는 “태평양 지역 사회를 위협하는 네트워크들은 하나의 범죄 조직처럼 운영된다. 이 사슬의 각 고리는 서로에게 의존하고 있다. 이 조직을 분쇄하려면 마약과 전구체 물질이 합법적인 무역에 처음 유입되는 지점부터 시작해 모든 고리에서 조치를 취해야 한다”고 강조했다.

이러한 범죄 네트워크에 대한 지역 간 대응을 시작하고, 태평양 해양 영역을 확보하며, 지속적인 파트너십의 효율성을 구축하고, 해당 지역 범죄 네트워크가 관리하는 자금 흐름을 차단하기 위해 4,400만 달러 이상이 배정되었다.

약 1,820만 달러는 태평양 국가들의 대비 태세를 강화하고, 태평양 지역에서 활동하는 마약 조직의 운영을 뒷받침하는 자금 흐름을 탐지 및 차단하는 데 사용될 예정이다.

이 중 500만 달러는 태평양 섬 국가들이 범죄 활동에 디지털 자산이 사용되는 것을 탐지할 수 있는 도구를 제공하는 데 중점을 둔 ‘불법 금융 및 사이버 범죄 퇴치를 위한 태평양 연합(PACIFIC)’ 프로그램에 배정되었다.

미국 국무부 대변인실은 “PACIFIC 프로그램 기간 동안 미국 연방 기관들이 관계자들에게 암호화폐 추적, 실질 소유자 조사, 디지털 포렌식 분야에 대한 교육을 실시할 것”이라며, “또한 금융행동태스크포스(FATF) 및 부다페스트 협약 기준에 부합하도록 자금세탁방지 및 사이버범죄 관련 법률을 개정하는 데도 도움을 줄 것”이라고 밝혔다.

또한 PACIFIC은 해당 지역의 자금세탁방지 및 사이버범죄 관련 법률을 금융행동태스크포스(FATF) 및 부다페스트 협약 기준에 부합하도록 개정하는 데 중점을 둘 것이다.

트럼프 행정부의 이러한 조치는 시날로아 카르텔을 비롯한 멕시코의 범죄 조직 및 카르텔이 마약 불법 판매로 얻은 자금을 디지털 자산을 통해 세탁하는 행위를 단속하는 데 중점을 둔 정책과 일관성을 띠고 있다.

대변인실은 “PACIFIC은 미국 클라우드 및 통신 프로그램이 이 지역 전역에 구축하는 데 기여하고 있는 신뢰할 수 있는 디지털 경제를 보호한다”고 결론지었다.