DOJ, 400만 달러 규모의 암호화폐 자금세탁 계획에서 네일 카르텔 중개인 적발

멕시코 마약 거물, 400만 달러 규모 암호화폐 자금세탁 계획 가담 인정

미국과 멕시코 사이에서 멕시코 카르텔의 자금세탁 활동을 뒷받침하던 대형 중개인이 기소됐다.

금요일 미국 법무부는 멕시코 국적자 카를로스 에릭 바스케스 곤살레스가 10월 멕시코에서 자금세탁 범죄에 대해 유죄를 인정했다고 발표했다. 그는 멕시코에서 인도된 뒤 마약 밀매 활동 수익금과 관련된 자금세탁 혐의를 인정했다.

DOJ는 바스케스 곤살레스가 신원이 공개되지 않은 머니 브로커들의 핵심 중개인이었다고 밝혔다. 이 브로커들은 마약 판매 수익금을 그의 관리 하에 있는 암호화폐 지갑으로 입금했다. 바스케스 곤살레스는 자금을 이동시켜 세탁했으며, 멕시코에서 암호화폐 자산을 달러로 교환한 뒤 국경 반대편에서 같은 머니 브로커들에게 이를 되돌려 보냈다.

보도자료는 이러한 현금 전달 및 수령에 관여한 조직의 이름을 밝히지 않았지만, 보도에 따르면 그는 2월 합동 작전에서 사망한 것으로 알려진 “엘 멘초(El Mencho)”라는 별칭의 네메시오 루벤 오세게라 세르반테스가 이끌던 카르텔 할리스코 누에바 헤네라시온(CJNG) 범죄 조직과 연관된 인물로 지목된다.

바스케스 곤살레스는 이 브로커들로부터 약 400만 달러를 입금받았고, 계획에 가담한 대가로 4만 달러의 수수료를 받았다.

유죄를 인정함에 따라 바스케스 곤살레스는 최대 20년형에 처할 수 있으며, 형량은 12월 17일 공개될 예정이다.

DOJ는 이번 기소가 트럼프 대통령의 “침입으로부터 미국 국민을 보호(Protecting the American People Against Invasion)” 행정명령에 따라 설립된 국토안보 태스크포스 이니셔티브의 일환이라고 강조했다. 이 이니셔티브는 “범죄 카르텔, 외국 갱단, 초국가적 범죄 조직, 인신 밀입국 및 인신매매 조직을 제거”하는 데 전념한다.

바스케스 곤살레스에 대한 기소와 유죄 인정은 미국 정부가 암호화폐와 범죄 카르텔 간의 연관성을 추적해 온 가운데 나왔다.

5월 미국 해외자산통제국(OFAC)은 시날로아 카르텔을 위한 금융 자금세탁 중개인으로서 바스케스 곤살레스와 유사한 역할을 수행했다고 주장되는 개인 12명과 기업 2곳을 제재했다.

7월 DEA는 시날로아 카르텔의 마약 밀매 작전에서 비롯된 암호화폐 1,000만 달러를 압수했다.