브루클린 지검·FBI, 대규모 국제 암호화폐 사기 적발

브루클린 검찰청과 FBI, 사기 웹사이트 241개 및 서버 112대 적발

브루클린 지방검찰청 가상화폐 전담반(VCU)에 따르면, 해당 기관은 약 241개의 사기 웹사이트와 112대의 서버를 폐쇄했다. VCU는 또한 연방수사국(FBI)이 수사에 협력했다고 밝혔다. 브루클린 지방검찰청이 발표한 보도자료에서 검찰은 이번 작전을 지역 검찰청이 수행한 사상 최대 규모의 사이버 단속 작전 중 하나로 평가했다.

에릭 곤잘레스 브루클린 지방검사는 성명을 통해 “지구 반대편에 있는 사기꾼들이 브루클린 주민들을 표적으로 삼는다면, 그들이 우리의 손이 닿지 않는 곳에 있다는 생각은 버려야 한다”고 말했다. “이 범죄자들은 정교한 투자 사기를 통해 러시아어를 사용하는 피해자들로부터 수백만 달러를 훔친 뒤, 돈을 돌려주겠다는 거짓 약속으로 다시 한 번 그들을 이용하려 했다.”

곤잘레스 검사는 이 사기 사건을 적발하고, 도난당한 암호화폐의 행방을 추적하며, 작전을 뒷받침하는 기술적 인프라를 밝혀낸 뒤 FBI와 협력해 조직을 해체하는 데 기여한 검찰청 산하 VCU(사이버 범죄 단속반)의 공로를 치하했다. “100대 이상의 서버와 수백 개의 사기 웹사이트를 차단함으로써, 우리는 이 범죄 조직의 핵심을 타격했으며, 이 사기꾼들이 다른 사람들을 피해자로 만들기를 훨씬 더 어렵게 만들었습니다,”라고 곤잘레스는 덧붙였다.

도난당한 암호화폐를 되찾고자 절박한 피해자들을 노린 두 번째 사기

이번 소식은 지난해 브루클린 지방검찰청이 처리한 암호화폐 사건에 이은 것으로, 당시 한 남성이 암호화폐 거래소 고객 지원 담당자를 사칭해 약 100명의 피해자로부터 1,600만 달러를 훔친 사건이었다. 그는 유죄를 인정했으며 최근 최대 12년의 징역형을 선고받았다. 수요일 공개된 암호화폐 사기 고소장 내용에 따르면, 수사관들은 이 사기 조직의 또 다른 우려스러운 정황을 발견했다.

누군가의 암호화폐를 훔친 지 몇 주 후, 사기범들은 피해자에게 다시 연락해 이번에는 도난당한 자금을 되찾는 데 도움을 줄 수 있다고 주장했다. 이를 ‘회수 사기’라고 부르며, 범죄자들은 이미 돈을 잃은 사람들을 상대로 자금을 되찾아 주겠다는 허위 약속을 통해 이들을 악용한다. 다시 말해, 범죄자들은 초기 투자금을 훔치는 것만으로는 만족하지 않았던 것이다. 그들은 또한 피해자들이 저축한 돈을 되찾고자 하는 절박한 심리를 이용하려 시도했습니다. “이 사건은 주, 지방 및 국제 법 집행 기관과의 협력 관계를 통해 무엇을 이룰 수 있는지를 보여주는 대표적인 사례입니다,”라고 FBI 뉴욕 지부 책임 부국장 제임스 C. 바나클이 설명했습니다. “킹스 카운티 지방검찰청의 파트너들은 신속히 우리 기관의 해당 분야 전문가들을 투입했으며, 우리는 함께 이 음모의 전모를 밝혀내고 100개 이상의 도메인을 압수했습니다.”