「ヴェイル・オブ・マヤ」作戦：ブラジル警察が大規模な違法賭博および仮想通貨を用いた資金洗浄組織を摘発しました。

ブラジル警察、違法賭博事業における仮想通貨の利用を摘発

ブラジルは、自国の金融システムにおける仮想通貨を悪用した違法事業に対する監視を強化しています。

月曜日、ブラジル連邦警察は「ヴェイル・オブ・マヤ」作戦を実施し、ペーパーカンパニーを通じて資金を洗浄し、法定通貨やデジタル通貨でこれらの活動に資金を流用していた違法賭博組織を摘発しました。

作戦名「ヴェイル・オブ・マヤ」は、現実の認識を妨げる「仮面」を象徴している。つまり、これらのペーパーカンパニーは表向きの目的を掲げ、真の目的を隠していた。

連邦警察によると、今回の作戦の対象となった企業は87社に及びましたが、取引高については公式数値は明らかにされていません。暗号資産は主に海外への資金送金に利用されていたとみられます。

サンパウロ、リベイラン・プレト、ポルト・アレグレ、カノアスなど複数の地点で、これらのペーパーカンパニーの所有者とされる人物を捜索するため、9件の捜索・押収令状が執行されました。

捜査対象者は、マネーロンダリング、脱税、組織犯罪、および捜査の過程で特定される可能性のあるその他の犯罪の容疑に問われる可能性があります、と連邦警察は明らかにしました。

デジタル通貨の普及も相まって違法賭博はブラジル政府にとって大きな問題となっており、法執行機関がこれらの取引を追跡することは困難になっています。

2026年の最初の4か月間、合法的な賭博市場はブラジル経済に8億6900万ドルの税収をもたらしました。それにもかかわらず、違法市場の規模は賭博総額の半分に達すると推定されています。ルラ大統領自らが違法オンラインカジノの禁止を発表し、ギャンブルや賭博がブラジルの家庭に及ぼす問題を強調しました。

予測市場もまた、国内の違法ギャンブルをめぐる議論に巻き込まれています。政府は4月、その運営を禁止しました。SPA（ブラジル賭博監督庁）の技術報告書では、これらの企業は「単に固定オッズ賭博の本質的な要素を再現している」に過ぎず、同国のギャンブル法に準拠して運営するにはライセンスが必要であると指摘しています。