ミズーリ州の男性が暗号通貨および税金詐欺で3年間の懲役刑に処される

ミズーリ州の男、詐欺と税金違反で判決を受ける

コネチカット地区の米国検事局は火曜日に、ミズーリ州在住のライエル・シャンパーニュ・ジュニアが暗号通貨に関連する詐欺と税金違反で連邦刑務所に3年間の懲役刑を言い渡されたと発表しました。この事件は連邦捜査局 (FBI) と内国歳入庁 (IRS) によって調査されました。

司法省は、このミズーリ州の男が2021年3月から2022年4月の間に、共謀者クリスティアン・グプタと共に、被害者の銀行口座からオンライン資格情報を取得し、自分たちの管理下にある暗号通貨アカウントに資金を転送することで金を盗もうとしたと説明しています。法廷文書によると、彼らは銀行内部者も引き込もうとしましたが、覆面捜査によってその試みは阻止されました。法廷文書は次のように詳述しています：

この計画の一環として、グプタは被害者の個人識別情報をシャンパーニュに提供し、シャンパーニュはその情報を使用してメールアカウントおよび暗号通貨取引所のアカウントを開設しました。

この詐欺に加えて、シャンパーニュは「シャイアバーク・インターナショナル」という存在しない会社の虚偽の税金申告を2018年から2021年の間に行い、3,449,935ドルの還付を受け取りました。司法省は次のように述べています：

残りの資金は法執行機関によって回収されました。

シャンパーニュは、6月11日に銀行詐欺陰謀と虚偽の請求の提出について有罪を認めました。彼の共犯者であるグプタは4月に有罪を認めており、9月19日に判決を受ける予定です。

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