FSB、モスクワ市の暗号資産拠点に家宅捜索 重大詐欺事件を摘発

海外系暗号資産マネーロンダリング組織を摘発

ロシア当局は最近、モスクワ市のビジネス地区を拠点に活動していた資金洗浄組織を摘発し、盗まれた資金を海外に流すために利用されていた、海外と連携した9つの仮想通貨ルートを遮断しました。 連邦保安局（FSB）と内務省（MVD）による合同作戦で、法執行機関はモスクワで営業していた未登録の仮想通貨取引所の従業員20人以上を拘束しました。

FSBの声明によると、これらの未登録取引所は、電話やオンライン詐欺を通じてロシア国民を標的とするウクライナのコールセンターにとって重要な架け橋となっていたとされる。詐欺師たちは退職者を含む社会的弱者を標的にすることが多く、被害者と絶えず連絡を取りながら詐欺の真の性質を明かすことなく取引の手順を段階的に指示していた。

声明によると、被害者はモスクワ市内の取引所で暗号資産を購入するよう指示され、購入された暗号資産は直ちにウクライナに拠点を置く組織運営者が管理する口座に送金されていたという。捜査当局は、このネットワークがロシア各地から勧誘された若い工作員に依存していたことを明らかにした。

この仮想通貨取引所を標的とした作戦は、ロシアがビットコイン採掘に対する禁止措置を拡大している中で実施されました。Bitcoin.com Newsが報じたように、ミハイル・ミシュスティン首相が最近署名した政令により、2032年までモスクワおよびクルスク州の一部地域でのビットコイン採掘が禁止されることになりました。

ロシア当局はまた、国内の暗号資産業界における著名人への取り締まりも拡大しています。注目すべき標的としては、ロシア最大級のビットコイン採掘事業者の一つであるBitriverの創業者兼CEO、イゴール・ルネツ氏が含まれており、捜査当局は同氏が国内の大手冶金・エネルギー複合企業を詐欺したとして告発しています。

これと並行して、国会の主要議員らもデジタル資産に対する公的な警告を強めています。下院（国家ドゥーマ）の情報政策・情報技術・通信委員会のアンドレイ・スヴィンツォフ副委員長は最近、メッセージングアプリ「テレグラム」のエコシステムと密接に関連するトークン「グラム（Gram）」の購入を市民に控えるよう直接呼びかけました。

一方、ロシア当局は、詐欺被害者から直接現金を回収し、それを両替所に持ち込んで換金・海外送金を行っていた18歳から25歳の宅配便配達員数名が拘束されたことを明らかにしました。

内務省の捜査部門は、組織的なグループによる大規模な詐欺を規定するロシア連邦刑法第159条第4項に基づき刑事手続きを開始しました。両替所の従業員と宅配業者の双方が共犯として起訴されています。 有罪判決が下れば、最大10年の懲役刑に処される可能性があります。当局は、被害の全容を把握し、証拠を収集し、賠償の可能性を探るため、さらなる被害者の特定に取り組んでいます。