詐欺疑惑の捜査を受け、バイナンスの従業員2人がUAEの空港で拘束されました。

空港で一時拘束された後、釈放された従業員

『ニューヨーク・タイムズ』紙が8月20日に報じたところによると、UAE警察はここ数週間、取引所を通じた資金移動に関する詐欺捜査の一環として、空港でバイナンスの従業員2名を呼び出した。また、同社のドバイ子会社を統括する3人目の幹部も、7月に警察署で事情聴取を受けた。3人ともその後、釈放されている。 バイナンスの主な規制当局はUAEに拠点を置いています。捜査に詳しい関係者によると、2人のうち1人の中堅社員は、今月空港で身柄を拘束された後、シャルジャの警察署で一晩勾留されました。もう1人の社員は、ほぼ同時期に別のUAEの空港で警察に拘束されました。 捜査が進行中であるため、4人の関係者は匿名を条件に当時の状況を語った。バイナンスの広報担当者は次のように述べたと報じられている。

「当社の少数の従業員が最近、第三者の資金の流れに関する定例的な調査の一環として、現地当局から標準的な陳述書の提出を求められました。」

「当社の従業員が捜査対象となったことは一度もなく、供述を行った全員が速やかに嫌疑を晴らされ、解放されました」と同広報担当者は付け加えた。

従業員が巻き込まれた理由

バイナンスは顧客の入出金を扱う法人銀行口座をUAEに保有しており、その口座には複数の従業員の名前が記載されています。 仕組みに詳しい関係者の一人は「警察は単にその理由だけで、そのうちの何人かの従業員に事情聴取を行ったようだ」と説明した。捜査当局が何を調査しているのかはまだ不明だが、詐欺に関する調査は取引所自体ではなく顧客に焦点を当てていると報じられている。

この拘束事件を受け、バイナンスの従業員は動揺しており、同社は今月、UAE政府に支援を要請したと関係者の一人は述べました。また、同社は当局に対し、同国における従業員の安全について懸念を伝えたということです。ドバイ当局およびUAE内務省は、コメントを求める要請に対し、即座には回答しませんでした。

バイナンスのような中央集権型取引所では、「顧客確認（KYC）」および「マネーロンダリング防止」の規則に基づき、身分証明書の収集や顧客の取引記録の保管が義務付けられています。タイムズ紙の報道によると、法執行機関は同プラットフォームを通過する資金について年間数万件もの照会を同社に送っているといいます。

カストディ型取引所で保有される資産は、顧客が直接管理するウォレットではなくプラットフォームの管理下にある。捜査当局がバイナンス関連の取引を追跡する場合、記録には取引所の銀行書類や関連口座の管理を許可された従業員の情報が含まれる可能性がある。

法執行機関との波乱に満ちたバイナンスの歴史

バイナンスの法的問題には、2023年にシアトルの連邦裁判所で米国マネーロンダリング防止法違反を認めた件が含まれます。同社は25億1000万ドルを没収され、18億1000万ドルの刑事罰金を支払いました。

創業者で最高経営責任者（CEO）のチャンペン・ジャオ（CZ）氏は和解の一環としてCEOを辞任し、その後連邦刑務所で4か月間服役しました。

2024年にはナイジェリアで別の拘束事件が発生しました。当局はバイナンスのコンプライアンス担当幹部であるティグラン・ガンバリアン氏を逮捕し、数か月間拘束しましたが、その後、米国当局からの圧力を受けて起訴を取り下げ、釈放しました。 昨年末、報道によると、バイナンスは顧客口座からイラン関連団体へ数十億ドルが移動していることを報告していた複数の上級コンプライアンス担当者を解雇または停職処分にした。同社は報道された結論に異議を唱え、コンプライアンス上の懸念を指摘したことを理由に誰かを処罰したことはないと否定した。

司法省の文書によると、トランプ大統領は2025年10月21日、趙氏に対し完全かつ無条件の恩赦を付与した。この恩赦は、趙氏が有罪を認めてからほぼ2年後に下されたものであり、議員たちは、バイナンスとトランプ一家の暗号資産企業であるワールド・リバティ・ファイナンシャルとのビジネス関係を指摘し、これを批判した。

法的圧力にもかかわらずUAEとの結びつきが深まる

同期間中、UAEもバイナンスの最大の資金提供者のひとつとなりました。UAEの政府系ファンドであるMGXは2025年3月、同取引所に20億ドルを投資しました。これはバイナンスがこれまでに受け入れた初めての外部投資でした。

その後、アブダビの規制当局は、取引・清算・保管を網羅する枠組みの下でバイナンスのグローバルプラットフォームを認可しました。「ネスト・エクスチェンジ」「ネスト・クリアリング・アンド・カストディ」「ネスト・トレーディング」の3社は1月5日に営業を開始しました。 規制当局のウェブサイトに掲載された発表によると、バイナンスはアブダビ・グローバル・マーケット（ADGM）の枠組み下でこの三つの分野にわたる規制承認を取得した初の暗号資産取引所となりました。同社は世界中で3億人以上の登録ユーザーを抱えているとしています。

今回の投資と規制当局の認可によって、バイナンスとアラブ首長国連邦（UAE）との財務面および業務面での結びつきはさらに強まりました。タイムズ紙によると、欧州の捜査当局は過去1年間、犯罪の疑いに関する記録を同社から入手することが以前より困難になっていると報告しています。この変化は、バイナンスが法執行機関からの一部の要請への対応方法を変更したことに伴うものです。