Binance対ナイジェリア: Tigran Gambaryanがアフリカの国から260億ドルを持ち出したとの申し立てを否定

偽の会議

バイナンスの財務犯罪コンプライアンス責任者であるティグラン・ガンバリアンは、ならず者のナイジェリア議員が仮想通貨取引所に対する訴訟を取り下げる代わりに1億5千万ドルを要求したという主張を改めて繰り返しました。ガンバリアンによれば、訪問するバイナンスの経営陣との会議を正当なものに見せかけるため議員たちは「偽のカメラやメディア」を使い、資金を直接彼らの仮想通貨ウォレットに送金することを望んでいました。

ビットコイン.comニュースによると、2024年5月にバイナンスCEOリチャード・テンも同様にナイジェリアの金融犯罪委員会（HCFC）のメンバーが1億5千万ドルの賄賂を求めたと非難しました。当時、ナイジェリア情報大臣モハメッド・イドリスは、これが「重大な刑事告発を抱えている会社がそれを隠すための陽動戦術だ」として< a href="https://news.bitcoin.com/nigeria-denies-binance-ceos-claims-of-150m-bribe-demand-criticizes-attempt-to-discredit-government/">告発を否定 しました。

しかし、2月14日の投稿でガンバリアンは、国家保安局（DSS）が関与して本当に試みが行われたと主張しました。バイナンスが260億ドルを国外に持ち出したとするナイジェリア政府の告発に対し、ガンバリアンはこの主張は全く真実ではないと述べました。彼はこう言いました：

彼らが公に強調し続けたナイジェリアの謎のお金としての260億ドルは完全にデタラメです。この情報は要求に応じて提供されたもので、プラットフォーム上のナイジェリア人による累積的な取引データに過ぎません。このお金はナイジェリアを離れたわけではありません—- これは単に人々が仮想通貨を売買していただけです。例えば、100ドルを100回取引すると、取引量は10,000ドルになりますが、実際に使ったのは100ドルだけです。また、彼らがいかにして自分たちのデタラメな調査を隠蔽するために嘘をついているかの一例に過ぎません。

ガンバリアンが西アフリカの政治家や政府高官とのバイナンスの出会いについて爆発的な詳細を共有した直後、ナイジェリア情報大臣はバイナンス社員によって広められた虚偽を無視するよう住民に求める声明を発表しました。声明は賄賂の主張を認めていますが、イドリスは「誰からも正式な苦情はなかったが」、ナイジェリア政府が調査を開始したと述べました。

イドリスの声明はまた、ガンバリアンの解放を確保するための500万ドルを支払うというアメリカの申し出を彼の政府が拒否したことも明らかにしました。

「[ナイジェリア]政府は、アメリカ政府とのより有利な和解を好んで、ガンバリアン氏の自由の代わりにバイナンスの500万ドルの先払いの申し出を拒否しました」と声明に加えています。

また、大臣は、ガンバリアンの根拠のない告発が、彼に法の裁きを受けさせた者たちを貶め、脅迫しようとする動機を露呈したと主張しました。