米国、違法暗号資産追跡へ太平洋で500万ドルプログラム開始

米国、暗号資産研修「PACIFIC」イニシアチブに500万ドルを投資

米国は、犯罪者がマネーロンダリングに悪用し得る手段として暗号資産を標的とし、実質的な投資を通じて太平洋地域の金融犯罪ネットワークへの対策に取り組んでいます。

第1回米国・太平洋諸島警察大臣会議（COPMIN）への参加の一環として、トランプ政権は、同地域における組織犯罪に対する太平洋諸国の共同対応を支援するため、様々な分野への一連の投資を発表しました。

米国務省は、「太平洋地域のコミュニティを脅かすネットワークは単一の犯罪組織として機能しています。この連鎖の各リンクは互いに依存し合っています。この組織を壊滅させるには、麻薬や前駆物質が合法的な取引に初めて流入する地点から始め、すべてのリンクで対策を講じる必要があります」と強調しました。

これらの犯罪ネットワークに対する地域横断的な対応を開始し、太平洋海域の安全を確保し、持続的なパートナーシップの効果を高め、同地域で犯罪ネットワークが管理する資金の流れを遮断するために、4,400万ドル以上が割り当てられました。

このうち約1,820万ドルは、太平洋諸国の対応能力を強化し、同地域で活動する麻薬組織の運営を支える資金の流れを検知・阻止するために充てられました。

このうち500万ドルは「太平洋地域における違法資金およびサイバー犯罪対策同盟（PACIFIC）」プログラムに充てられ、太平洋諸国に対して犯罪活動におけるデジタル資産の利用を検知するためのツールの提供に重点が置かれています。

PACIFIC実施期間中、「米国連邦機関は、仮想通貨の追跡、実質的所有者の調査、デジタルフォレンジックに関する職員研修を実施する。また、金融活動作業部会（FATF）およびブダペスト条約の基準に準拠したマネーロンダリング対策およびサイバー犯罪関連法の改正を支援する」と米国務省報道官室は述べました。

さらに、PACIFICでは同地域のマネーロンダリング対策およびサイバー犯罪関連法を、金融活動作業部会（FATF）およびブダペスト条約の基準に合致するよう改正することに重点を置きます。

トランプ政権のこうした措置は、シナルオア・カルテルをはじめとするメキシコの犯罪組織やカルテルが、麻薬の違法販売による資金をデジタル資産を利用してマネーロンダリングしていることを標的とする取り組みと一貫しています。

同局は「PACIFICは、米国のクラウド・通信プログラムが同地域全体で構築を支援している信頼性の高いデジタル経済を保護するものである」と結んだ。