Bitmexは、DOJが約$420Mを要求したとされるマネーロンダリング事件で$100Mで和解

ビットメックス、銀行秘密法違反でさらに1億ドルの罰金を受ける

2024年7月、ビットメックス取引所の運営者であるHDR Global Trading Limitedは、米国銀行秘密法（BSA）に違反したことを認めました。この罰金は、同社が米国司法省（DOJ）との紛争の中で直面した一連の法的問題の集大成を示しています。

ビットメックスは、罰金を認めたものの、その金額はDOJが最初に求めた4億2000万ドルから大幅に減額されたと指摘しました。「このプロセスは数年にわたり、DOJは最初に和解のために2億ドル以上を要求しましたが、このばかげた提案を拒否したところ、その後の刑事手続きで約4億2000万ドルの罰金を求めてきました」と仮想通貨取引所は述べました。

判決の後、ビットメックスは結果に不満を表明しましたが、課された罰金が以前の要求をはるかに下回っていると指摘しました。同社の弁護士は、以前に科された1億1000万ドルの罰金と、共同創業者であるベンジャミン・デロとアーサー・ヘイズによる有罪答弁で、2015年から2020年にわたる違反に対処できると主張していました。

発表の中で、ビットメックスはさらに、コンプライアンスプロトコルの向上に関する取り組みを強調しました。これらの措置には「最高水準」の顧客確認（KYC）およびマネーロンダリング防止（AML）システムの統合が含まれており、取引所はこれらのアップグレードがユーザー、ビジネスパートナー、および規制当局から好評を得ていると主張しています。

法的和解にもかかわらず、ビットメックスは告発が過去のものであると主張し、2024年7月にBSA違反1件を認めた際のコメントを引用しました。同社は革新へのコミットメントを確認し、顧客にプレミアムな仮想通貨製品とサービスを提供することに重点を置いていると強調しました。ビットメックスは、市場の信頼性、運用の回復力、継続的な製品進化の実績を指摘し、主要な仮想通貨デリバティブ取引所としての地位を維持することに専念していることを改めて述べました。