Un'organizzazione criminale dedita al traffico di droga sul darknet utilizzava le criptovalute per nascondere il proprio denaro: Binance ha aiutato l'India a congelarne i beni

La blockchain ha lasciato una traccia nonostante la segretezza della rete

Un'organizzazione criminale dedita al traffico di droga sul darknet avrebbe utilizzato criptovalute, piattaforme di messaggistica crittografata e mercati online anonimi per nascondere le proprie attività in tutta l’India. Tuttavia, secondo gli investigatori, l’attività sulla blockchain ha rivelato una traccia finanziaria.

L’exchange di criptovalute Binance ha rivelato i dettagli dell’indagine il 22 luglio, descrivendo come il proprio team investigativo abbia collaborato con l’Ufficio indiano per il controllo degli stupefacenti (NCB) e il Consiglio indiano per la sicurezza dei dati (DSCI).

Secondo Binance, durante l’operazione gli investigatori hanno tracciato i flussi di criptovalute, identificato i portafogli collegati e congelato i beni. L’azienda ha dichiarato:

«In questa operazione, Binance e il DSCI hanno fornito analisi fondamentali della blockchain e tracciamento dei portafogli che hanno aiutato le autorità a identificare e congelare le risorse in criptovaluta collegate al Team Kalki.»

Gli investigatori hanno affermato che il Team Kalki utilizzava la piattaforma di messaggistica crittografata Session, il forum del darknet Dread e consegne tramite "dead drop" per distribuire sostanze stupefacenti provenienti da fornitori internazionali. Le autorità hanno sequestrato migliaia di articoli legati alla droga da pacchi nazionali e internazionali collegati alla rete.

L’intelligence blockchain amplia il raggio d’azione delle forze dell’ordine

Il caso dimostra come gli investigatori possano seguire il denaro digitale parallelamente alle prove materiali. I registri pubblici della blockchain possono rivelare i movimenti di fondi e i portafogli collegati, consentendo alle autorità di collaborare con gli exchange per congelare i beni collegati al crimine.

L’agenzia antidroga indiana ha descritto in dettaglio l’operazione nell’annuncio ufficiale dell’NCB sul Team Kalki all’inizio di questo mese, mentre l’annuncio di Binance del 22 luglio ha illustrato le analisi e le informazioni sui portafogli fornite agli investigatori.

S.B. Seker, responsabile APAC di Binance, ha affermato che l’infrastruttura trasparente della blockchain può facilitare le indagini sulle transazioni illecite:

«Questa trasparenza rappresenta in realtà un vantaggio significativo: consente alle autorità di rintracciare, indagare e contrastare gli illeciti in modo più efficace».

Ha aggiunto che la combinazione della trasparenza della blockchain con l’azione delle forze dell’ordine può smantellare le organizzazioni criminali e supportare le indagini relative alle risorse digitali. Una cooperazione simile è stata evidenziata durante l’operazione indiana contro l’organizzazione criminale del darknet Ketamelon, un’altra indagine che ha utilizzato le informazioni ricavate dalla blockchain per rintracciare attività illecite legate alle criptovalute.

Il CEO di Binance afferma che le criptovalute lasciano una traccia investigativa

Il CEO di Binance, Richard Teng, ha commentato dopo che l’operazione è stata resa pubblica. In un post pubblicato il 27 luglio su X, ha scritto:

«Le criptovalute non sono le migliori amiche dei criminali: spesso sono proprio la traccia che permette di catturarli. Binance e DSCI hanno supportato l’NCB indiano nello smantellamento di un giro di droga sul darknet tracciando i flussi di fondi sulla blockchain. Ecco come si presenta la vera responsabilità della blockchain».

Il caso Team Kalki è un altro esempio di come le autorità utilizzino l’analisi della blockchain per perseguire le reti criminali. All’inizio di quest’anno, l’assistenza fornita da Binance nello smantellamento di un mercato di droga sul darknet del valore di 100 milioni di dollari ha dimostrato come gli exchange e le forze dell’ordine possano tracciare le criptovalute illecite oltre i confini nazionali.