Unicoin Executive che ha messo una taglia sulla testa di Vladimir Putin accusato di frode da $110M

La SEC Accusa La Leadership di Unicoin Di Una Truffa Da $110M

“Ricercato vivo o morto, Vladimir Putin, per omicidio di massa,” legge il post su Facebook di febbraio 2022. Queste sono le parole del fondatore di Unicoin, Alexandre Konanykhin, che potrebbe presto trovarsi di nuovo nei guai legali, se i tribunali lo dichiarano colpevole di frode azionaria come sostiene la SEC martedì.

Il 58enne russo non è nuovo agli scontri con la legge. Problemi di immigrazione lo hanno portato in prigione almeno in due occasioni, e ora, un’operazione crittografica discutibile che ha chiamato Unicoin potrebbe vederlo tornare davanti a un giudice un’altra volta.

Konanykhin ha creato Unicoin più o meno nello stesso periodo in cui ha messo una taglia di 1 milione di dollari sul presidente russo Vladimir Putin. “Prometto di pagare $1.000.000 all’ufficiale(i) che, adempiendo al proprio dovere costituzionale, arresta(no) Putin come criminale di guerra secondo le leggi russe e internazionali,” ha scritto Konanykhin il 27 febbraio 2022 o attorno a tale data, solo tre giorni dopo che la Russia ha invaso l’Ucraina. La taglia non è ancora stata riscossa, ma Konanykhin potrebbe ora avere problemi più grandi da affrontare dopo che la SEC ha presentato un reclamo presso la Corte Distrettuale degli Stati Uniti per il Distretto Meridionale di New York (SDNY), accusando l’uomo d’affari russo di frode azionaria e varie altre violazioni relative alla vendita di token Unicoin.

“Accusiamo che Unicoin e i suoi dirigenti abbiano sfruttato migliaia di investitori con promesse fittizie che i suoi token, quando emessi, sarebbero stati supportati da beni del mondo reale tra cui un portafoglio internazionale di preziose proprietà immobiliari,” ha detto Mark Cave, direttore associato della SEC in un comunicato stampa. “Ma, come affermiamo, i beni immobiliari valevano una mera frazione di quanto dichiarato dalla società.”

Fuga Dalla Russia

Come ex oligarca bancario dell’era KGB, Konanykhin sa qualcosa su denaro e frode. Si è fatto un nome come prodigio dei servizi finanziari a soli 25 anni, accumulando una fortuna di 300 milioni di dollari e guadagnandosi un posto ambito nella cerchia ristretta dell’ex presidente russo Boris Eltsin.

Ma, in un colpo di scena, Konanykhin sostiene di essere stato improvvisamente rapito dal KGB durante un viaggio d’affari in Ungheria. È riuscito a fuggire negli Stati Uniti, dove ha chiesto asilo con sua moglie Elena Gratcheva nel 1992.

“Sono stato rapito in Ungheria, a Budapest nel mio viaggio d’affari dal KGB,” ha raccontato Konanykhin alla CNN in un intervista del 2006. “E contemporaneamente al rapimento in Ungheria, hanno sequestrato con la forza le mie banche, la mia rete di brokeraggio e tutte le mie organizzazioni a Mosca.”

Cacciatori di Unicorni e Unicoin

Dopo essere stato incarcerato due volte per violazione delle leggi sull’immigrazione degli Stati Uniti, Konanykhin ha finalmente vinto una dura battaglia legale per rimanere nel paese. È stato costretto a ricostruire da zero, e ha comunque gestito con successo il lancio di diverse startup, inclusa la Transparent Business, una holding che ha debutato una serie TV di successo in stile Shark Tank intitolata Unicorn Hunters.

Lo show ha attirato l’attenzione di nomi come il co-fondatore di Apple Steve Wozniak e perfino esponenti del governo federale come l’ex tesoriera degli Stati Uniti Rosa Rios e l’ex consigliere politico senior di Joe Biden, Moe Vela. Queste celebrità hanno formato un “Cerchio del Denaro,” che avrebbe sottoposto a stress test le startup in evidenza e poi investito nelle più promettenti. Il pubblico poteva anche investire insieme al gruppo di celebrità.

È stato in questo contesto che Unicoin è stata creata. Konanykhin ha progettato una criptovaluta nel 2022 che possedesse posizioni azionarie nelle stesse aziende esposte su Unicorn Hunters. Unicoin possederebbe anche immobili ed è stata progettata per pagare dividendi ai detentori di token.

“Un’azienda supportata da beni reali,” si legge sul sito Web di Unicoin. “Questa è la tua possibilità di entrare presto, prima che le valutazioni aumentino e il momentum del mercato prenda piede. Entra prima che lo faccia il mercato.”

La SEC Interviene

Non ci è voluto molto prima che Unicoin promuovesse aggressivamente il suo token pubblicizzando in televisione, sui social media, sui taxi e persino negli aeroporti. La società affermava di essersi registrata presso la SEC, ma il regolatore ha contestato questa affermazione. Dopo un’indagine approfondita, la SEC è finalmente intervenuta e ha presentato un reclamo legale contro Konanykihn e il suo team esecutivo: Silvina Moschini, ex presidente e presidente del consiglio di amministrazione di Unicoin, e Alex Dominguez, ex direttore degli investimenti.

La SEC afferma che Unicoin ha venduto milioni di dollari in token come “certificati di diritto” a più di 5.000 investitori convincendoli che i token erano supportati da “miliardi di dollari di proprietà immobiliari e interessi azionari in aziende pre-IPO,” quando invece, il valore dei beni sottostanti in questione era minimo, secondo Cave. Unicoin ha detto agli investitori di aver raccolto 3 miliardi di dollari dalle vendite di token, quando in realtà, il numero era più vicino a 110 milioni di dollari, afferma il regolatore.

“Le accuse della SEC sono palesemente false. Intendiamo dimostrare in tribunale che costituiscono l’ennesimo caso di grave abuso di potere,” ha detto Konanykhin in un post su X mercoledì. “Lotteremo per la nostra visione, per la nostra comunità, e per l’eredità di trasparenza che stiamo costruendo…Non ci tireremo indietro.”