La SEC Dice che Non Sono Avvenute Operazioni mentre 3 Piattaforme e 4 Club Avrebbero Bloccato i Prelievi al Dettaglio

La SEC accusa una truffa cripto sui social media mirata agli investitori al dettaglio statunitensi

La U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) il 22 dicembre ha annunciato accuse contro tre presunte piattaforme di trading di cripto asset e quattro club d’investimento, sostenendo uno schema di frode ampio che mirava agli investitori al dettaglio tramite promozioni sui social media e app di messaggistica.

Il capo dell’Unità delle Tecnologie Informatiche ed Emergenti della SEC, Laura D’Allaird, ha detto: “Questa questione mette in evidenza una forma fin troppo comune di truffa d’investimento che viene usata per colpire gli investitori al dettaglio statunitensi con conseguenze devastanti.” Ha aggiunto: “La frode è frode, e perseguiremo vigorosamente le frodi sui titoli che danneggiano gli investitori al dettaglio.”

L’agenzia ha dettagliato la scala della presunta cattiva condotta, affermando:

I convenuti hanno sottratto impropriamente almeno 14 milioni di dollari da investitori al dettaglio statunitensi e hanno canalizzato quei fondi all’estero attraverso una rete di conti bancari e portafogli di cripto asset, come affermato.

Il regolatore ha descritto come i convenuti abbiano presumibilmente utilizzato pubblicità a pagamento sui social per reclutare vittime in gruppi Whatsapp, dove individui che si spacciavano per professionisti finanziari promuovevano consigli di trading guidati dall’intelligenza artificiale prima di indirizzare i partecipanti verso piattaforme fittizie di trading di cripto asset e offerte di token di sicurezza inesistenti.

L’operazione denunciata avrebbe coinvolto presunte piattaforme di trading di cripto asset Morocoin Tech Corp., Berge Blockchain Technology Co. Ltd., e Cirkor Inc., insieme ai club d’investimento AI Wealth Inc., Lane Wealth Inc., AI Investment Education Foundation Ltd., e Zenith Asset Tech Foundation.

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I documenti del tribunale delineano che non si è verificato alcun trading legittimo e che agli investitori sarebbe stato fatto pressione per pagare commissioni aggiuntive nel tentativo di effettuare prelievi. La denuncia civile, presentata presso la Corte Distrettuale degli Stati Uniti per il Distretto del Colorado, accusa i convenuti di violare le disposizioni antifrode del Securities Act del 1933 e del Securities Exchange Act del 1934, con la SEC che cerca ingiunzioni permanenti, sanzioni civili e restituzioni con interessi pregiudiziali.

Separatamente, l’Ufficio per l’Educazione e l’Assistenza agli Investitori della SEC ha emesso linee guida esortando gli investitori a verificare i promotori tramite Investor.gov e a rimanere cauti rispetto alle opportunità promosse nelle chat di gruppo online. Mentre le azioni di enforcement evidenziano i rischi continui, le imprese cripto regolamentate, le reti blockchain trasparenti e i progetti di tokenizzazione conformi continuano a dimostrare casi d’uso leciti che supportano l’innovazione insieme alle protezioni per gli investitori.

FAQ ⏰

• Che cosa ha accusato la SEC contro le piattaforme cripto?
  La SEC ha accusato i convenuti di gestire piattaforme di trading cripto false e di sottrarre impropriamente almeno 14 milioni di dollari agli investitori al dettaglio.
• Come sono stati reclutati gli investitori nello schema di frode ipotizzato?
  Gli investitori sono stati reclutati attraverso annunci sui social media e indirizzati in gruppi WhatsApp che promuovevano suggerimenti di trading guidati dall’AI.
• Dove sono stati inviati i fondi degli investitori presumibilmente rubati?
  La SEC ha dichiarato che i fondi sono stati canalizzati all’estero tramite molteplici conti bancari e portafogli di cripto asset.
• Quali protezioni ha esortato a usare la SEC per gli investitori?
  La SEC ha esortato gli investitori a verificare i promotori tramite Investor.gov ed evitare opportunità proposte nelle chat di gruppo online.