Ex agente FBI colpevole: rubati 2,47 milioni in criptovalute in 35 casi

Ex agente dell’FBI sottrae criptovalute in 35 indagini

Patrick Steven Yaroch, un ex agente di controspionaggio dell’FBI di Ashburn, in Virginia, si è dichiarato colpevole giovedì di frode telematica e riciclaggio di denaro, secondo quanto riferito dal Dipartimento di Giustizia.

I pubblici ministeri hanno affermato che Yaroch ha effettuato circa 100 trasferimenti non autorizzati di criptovalute utilizzando credenziali associate a 35 diverse indagini dell’FBI, raccogliendo 2.474.380,66 dollari di proventi illeciti. I furti sono iniziati non oltre il dicembre 2024 e hanno coinvolto portafogli appartenenti a indagati, avversari stranieri e almeno un portafoglio creato dall’FBI per un’operazione sotto copertura.

Yaroch ha lavorato nella Divisione di Boston dell’FBI dal 2017 fino all’inizio del 2025, occupandosi di indagini su uno Stato-nazione avversario, prima di entrare a far parte della Divisione di Controspionaggio e Spionaggio dell’agenzia. I suoi incarichi gli hanno consentito di accedere a informazioni sensibili, comprese le credenziali dei portafogli di criptovaluta raccolte durante le indagini federali.

Dopo aver sottratto i fondi, Yaroch li ha convertiti in altre criptovalute e li ha trasferiti tramite ulteriori transazioni per nasconderne l’origine e la titolarità. Tra novembre 2025 e gennaio 2026, ha trasferito circa 93.082 dollari su uno dei suoi conti e successivamente ha spostato i fondi tra altri conti per pagare le fatture delle carte di credito, le rate dell’auto e altri debiti. Gli investigatori hanno inoltre scoperto piani per utilizzare i proventi rubati per rifarsi una vita all’estero.

Secondo i pubblici ministeri, Yaroch si è consultato con ChatGPT in merito a strategie di investimento e potenziali luoghi in cui vivere nell’Unione Europea. Dopo aver ricevuto il suggerimento di acquistare un vigneto in Portogallo, nel giugno 2026 ha autorizzato alcuni avvocati portoghesi a ottenere un codice fiscale e a gestire altre questioni amministrative per suo conto. Successivamente ha organizzato un viaggio in Portogallo previsto per settembre.

La dichiarazione di colpevolezza fa seguito all’arresto di Yaroch avvenuto il 31 luglio, come riportato da Bitcoin.com News nel mese di agosto. All’epoca, le autorità lo accusavano di aver sottratto circa 1 milione di dollari dai portafogli di criptovalute appartenenti a un soggetto sotto sorveglianza dei servizi segreti stranieri, dopo aver avuto accesso alle relative frasi di recupero. Gli investigatori hanno affermato che Yaroch si era rivolto volontariamente a funzionari governativi e aveva confessato di aver gestito in modo improprio i portafogli di criptovalute. L’indagine precedente aveva individuato fondi detenuti tramite l’exchange Kraken e la piattaforma di prestiti decentralizzata Suilend. Le autorità hanno riferito di aver recuperato circa 925.426 dollari in criptovalute durante l’indagine iniziale. Le ultime rivelazioni dimostrano che la truffa era di portata sostanzialmente maggiore rispetto a quanto inizialmente riportato, coinvolgendo decine di indagini separate dell’FBI anziché un unico soggetto di interesse per i servizi di intelligence stranieri. I procuratori federali hanno affermato che la condotta di Yaroch ha avuto conseguenze che vanno oltre le perdite finanziarie, compromettendo indagini relative a organizzazioni criminali e governi stranieri ostili. Secondo il Dipartimento di Giustizia, le sue azioni hanno inoltre reso pubbliche tecniche sensibili di raccolta di informazioni da parte dell’FBI e compromesso fonti utilizzate nelle indagini penali e di sicurezza nazionale. Il caso si aggiunge a precedenti episodi che hanno coinvolto personale delle forze dell’ordine che si è appropriato indebitamente di criptovalute ottenute nel corso di indagini. Bitcoin.com News ha riportato in ottobre che all’ex agente della National Crime Agency britannica Paul Chowles è stato ordinato di restituire circa 2,38 milioni di dollari dopo aver sottratto 50 bitcoin sequestrati durante un’indagine sul marketplace Silk Road 2.0. Chowles era stato precedentemente condannato a cinque anni e mezzo di reclusione.

La sentenza nei confronti di Yaroch è prevista per il 4 marzo 2027 e l’imputato rischia una pena detentiva massima di 20 anni. Il giudice distrettuale statunitense Patricia Tolliver Giles determinerà la pena in base alle linee guida federali in materia di determinazione della pena e ad altri fattori applicabili.