Ex funzionario dell'NCA condannato a restituire 2,4 milioni di dollari per aver sottratto dei bitcoin sequestrati

Furto sul dark web e riciclaggio di beni

Un ex funzionario della National Crime Agency, caduto in disgrazia per aver sottratto criptovaluta sequestrata a seguito di un’indagine sul mercato del dark web Silk Road 2.0, è stato condannato a restituire oltre 2,38 milioni di dollari (1,8 milioni di sterline).

Paul Chowles, 44 anni, di Bristol, è stato condannato a cinque anni e mezzo di reclusione nel luglio 2025 dopo essersi dichiarato colpevole di furto, trasferimento di beni di provenienza illecita e occultamento di beni di provenienza illecita. È stato formalmente licenziato dall’agenzia l’11 luglio 2025.

In qualità di membro della squadra delle forze dell’ordine incaricata di indagare su Silk Road 2.0, un mercato del dark web utilizzato dalle organizzazioni criminali per vendere merci illegali, Chowles era stato incaricato di analizzare ed estrarre criptovalute dai dispositivi digitali sequestrati. Approfittando del proprio accesso, Chowles ha successivamente trasferito di nascosto 50 bitcoin da un portafoglio delle forze dell’ordine confiscato. Al momento del furto, avvenuto nel 2017, il bottino in criptovaluta era valutato a circa 79.250 dollari. Secondo una dichiarazione rilasciata dal Crown Prosecution Service (CPS), Chowles ha successivamente tentato di nascondere le tracce digitali facendo transitare i fondi rubati attraverso una complessa serie di transazioni in criptovaluta. Tuttavia, gli investigatori finanziari della Polizia del Merseyside e del North West Regional Asset Recovery Team sono riusciti a rintracciare le risorse digitali, recuperando infine da lui 30 dei 50 bitcoin rubati.

L’apprezzamento del bitcoin nel tempo, insieme al resto del suo profitto criminale calcolato, ha portato l’importo finale della confisca a quasi 2,4 milioni di dollari. È stato inoltre emesso un provvedimento di risarcimento, che dispone che i fondi recuperati da Chowles siano utilizzati per contribuire a soddisfare l’ordine di confisca in sospeso a favore della vittima nel caso originale.

L’accusa ribadisce: «Il crimine non paga»

Luke Clements, procuratore specializzato della Divisione Proventi di Reato del CPS, ha condannato l’abuso di fiducia da parte di Chowles: «Paul Chowles ha sfruttato una posizione di fiducia per guadagno personale, sottraendo beni che erano già stati recuperati grazie all’intervento delle forze dell’ordine».

Secondo Clements, le ordinanze di confisca inviano un messaggio chiaro: le forze dell’ordine perseguiranno senza tregua i beni dei trasgressori e cercheranno di recuperare i proventi di reato ovunque siano nascosti.

«La Divisione Proventi di Reato del CPS continuerà a lavorare a stretto contatto con i partner delle forze dell’ordine per identificare i proventi di reato e intraprendere azioni decise per privare i trasgressori dei profitti derivanti dai loro crimini», ha affermato Clements, aggiungendo che «il crimine non paga».

Negli ultimi cinque anni, la Divisione Proventi di Reato del CPS ha dichiarato di aver recuperato oltre 700 milioni di dollari tramite ordinanze di confisca, con oltre 135 milioni di dollari restituiti direttamente alle vittime di reati a titolo di risarcimento.