Un tribunale di Mosca condanna il fondatore della società mineraria Bitriver a una pena detentiva nell'ambito di un'indagine per frode da 12,5 milioni di dollari

Richieste misure più severe a causa dei timori di intimidazione dei testimoni

Il 29 luglio un tribunale di Mosca ha ordinato il trasferimento di Igor Runets, fondatore di Bitriver, la più grande società russa di mining di criptovalute, dagli arresti domiciliari a un centro di detenzione preventiva a seguito di nuove accuse di frode per un importo di circa 12,5 milioni di dollari (1 miliardo di rubli). Il Tribunale distrettuale di Zamoskvoretsky ha accolto la richiesta delle forze dell’ordine di inasprire le misure di detenzione nei confronti di Runets, ordinandone la custodia cautelare per almeno due mesi mentre le indagini proseguono. Runets è accusato ai sensi della Parte 4 dell’articolo 159 del Codice penale russo, che riguarda le frodi su larga scala commesse da un gruppo organizzato.

Secondo gli investigatori, Runets avrebbe fornito attrezzature per il mining che hanno causato danni per milioni al Gruppo En+, un importante conglomerato metallurgico ed energetico russo. Le forze dell’ordine hanno richiesto una misura di custodia più severa, sottolineando la gravità dei danni finanziari ed esprimendo il timore che Runets potesse tentare di influenzare i testimoni se fosse stato sottoposto agli arresti domiciliari. Il tribunale ha accolto le argomentazioni dell’accusa nell’emettere la sentenza. I rappresentanti di Bitriver e gli avvocati difensori di Runets non hanno commentato pubblicamente la decisione del tribunale. Le autorità hanno affermato che l’evoluzione del caso dipenderà dalle perizie sulle attrezzature di mining e dalle testimonianze fornite dai rappresentanti di En+.

La sentenza segna un’ulteriore escalation dei problemi legali di Runets quest’anno. Le autorità di polizia russe avevano arrestato per la prima volta il dirigente a febbraio con l’accusa di evasione fiscale, accusandolo di aver occultato beni per evitare di pagare debiti tributari. A seguito di tali accuse, era stato posto agli arresti domiciliari.

Il procedimento penale giunge in un momento in cui Bitriver deve affrontare crescenti difficoltà operative e finanziarie. La società, considerata una delle principali società minerarie russe, è attualmente sottoposta a procedura fallimentare e a un potenziale cambio di proprietà.

La sua società madre, Fox Group, ha un debito stimato di 9,2 milioni di dollari. Fox Group ha presentato istanza di fallimento dopo non essere riuscita a garantire fondi o beni sufficienti a coprire i propri obblighi finanziari.