Pentagono vieta insider trading su Polymarket e Kalshi dopo scandalo da 400.000 dollari

L’esercito rende ufficiale il divieto di insider trading

La direttiva fa seguito al procedimento giudiziario a carico di un soldato delle Forze Speciali accusato di aver guadagnato oltre 400.000 dollari su Polymarket scommettendo su una missione volta alla cattura del presidente venezuelano Nicolás Maduro.

In un memorandum del 20 ottobre intitolato “Non compromettere le operazioni militari per guadagno finanziario personale”, Hegseth ha dichiarato che a tutto il personale del Dipartimento della Difesa è vietato effettuare transazioni finanziarie utilizzando informazioni non di dominio pubblico, sia direttamente che tramite terzi.

Il divieto riguarda sia le informazioni classificate che quelle non classificate e cita esplicitamente le piattaforme di mercati predittivi Polymarket e Kalshi, oltre ai tradizionali servizi di scommesse e ad altre piattaforme finanziarie.

I trasgressori potrebbero incorrere in sanzioni amministrative, procedimenti disciplinari o azioni penali ai sensi del Codice Uniforme di Giustizia Militare e della legge federale applicabile. «Non fraintendete l’importanza della questione. I nostri nemici osservano i movimenti in questi mercati», ha scritto Hegseth nel memorandum ottenuto da CBS News.

Il segretario alla Difesa ha avvertito che le scommesse effettuate da membri delle forze armate, professionisti dell’intelligence o dipendenti civili potrebbero generare segnali di trading che le agenzie di intelligence straniere potrebbero analizzare per anticipare i movimenti militari statunitensi, gli obiettivi e i tempi operativi.

Ha inoltre sostenuto che gli interessi finanziari potrebbero compromettere il processo decisionale militare, sottolineando i potenziali conflitti che potrebbero insorgere quando il personale logistico o gli analisti dei servizi segreti hanno interessi economici legati a determinati esiti militari.

Presunti casi eclatanti di irregolarità su Polymarket

La direttiva arriva mesi dopo che un procedimento giudiziario di grande risonanza ha messo in luce tali preoccupazioni.

Ad aprile, il sergente maggiore dell’Esercito degli Stati Uniti Gannon Ken Van Dyke, un soldato delle Forze Speciali di 38 anni, si è dichiarato non colpevole di cinque capi d’accusa federali derivanti dalle accuse secondo cui avrebbe sfruttato informazioni militari riservate per trarre profitto dalle scommesse su Polymarket.

Come riportato in precedenza da Bitcoin.com News, i pubblici ministeri sostengono che Van Dyke abbia piazzato scommesse per circa 33.000 dollari tra il 27 dicembre e il 2 gennaio, prevedendo che Maduro sarebbe stato destituito dal potere e che le forze statunitensi sarebbero entrate in Venezuela.

Le scommesse avrebbero fruttato oltre 404.000 dollari quando le forze statunitensi hanno catturato Maduro durante l’operazione «Absolute Resolve» il 3 gennaio.

Van Dyke deve rispondere di accuse che includono frode sui prodotti a termine, frode telematica, uso illecito di informazioni governative riservate, furto di informazioni governative non di dominio pubblico e conduzione di una transazione monetaria illecita. La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ha inoltre avviato un’azione civile parallela.

Il caso ha segnato la prima azione di contrasto dell’insider trading intrapresa dalla CFTC riguardante contratti su eventi e il suo primo ricorso alla cosiddetta “Eddie Murphy Rule”, una disposizione del Commodity Exchange Act che vieta ai dipendenti governativi di sfruttare informazioni non di dominio pubblico nei mercati regolamentati.

Come riportato in precedenza da Bitcoin.com News, Polymarket ha dichiarato di aver segnalato le operazioni di trading di Van Dyke alle autorità e di aver collaborato con gli investigatori, mentre la società rivale Kalshi gli aveva precedentemente impedito di aprire un conto in base ai propri requisiti di verifica dell’identità. Il memorandum di Hegseth non vieta del tutto al personale militare di partecipare ai mercati predittivi. Piuttosto, stabilisce una restrizione esplicita a livello di tutto il dipartimento contro lo sfruttamento di informazioni riservate a scopo di lucro, che va oltre i mercati relativi alle operazioni militari. Il segretario alla Difesa ha inquadrato la questione sia come una minaccia alla sicurezza nazionale sia come una questione di etica militare. «Nulla dovrebbe distrarci da quella missione sacra», ha scritto Hegseth. «Né l’intrattenimento. Né un guadagno.» La direttiva si aggiunge al crescente scrutinio sui mercati predittivi, dove i contratti legati agli sviluppi geopolitici, alle elezioni e alle operazioni militari hanno sollevato interrogativi sulla capacità dei partecipanti in possesso di informazioni privilegiate di trarre profitto dagli eventi prima che diventino di dominio pubblico.