Il deputato Comer punta il mirino su tre piattaforme nell'ambito dell'indagine ampliata sui mercati predittivi

Il Congresso stringe il cerchio sull’insider trading nei mercati predittivi

Un soldato avrebbe intascato più di 409.000 dollari scommettendo su informazioni militari riservate, mentre un altro trader avrebbe incassato 150 milioni di dollari dopo aver aperto una posizione in vista dell’annuncio presidenziale sui dazi. Ora il Congresso vuole delle risposte.

Martedì 29 settembre, il presidente della Commissione di Vigilanza della Camera James Comer (R-Ky.) ha ampliato la sua indagine sull’insider trading nei mercati predittivi, inviando richieste formali di informazioni a Hyperliquid Labs, Crypto.com e Aristotle Exchange, l’operatore di Predictit. Tutte e tre le società hanno tempo fino al 13 ottobre per fornire la documentazione che descriva in dettaglio le procedure di verifica dei clienti e i controlli sulle operazioni sospette.

Un caso di intelligence militare da 409.000 dollari solleva interrogativi

Il comunicato stampa spiega che l’indagine è iniziata nel maggio 2026, con l’obiettivo di verificare se le piattaforme dei mercati predittivi impediscano adeguatamente a dipendenti governativi, appaltatori e altri soggetti privilegiati di trarre profitto da informazioni riservate.

Le lettere citano un atto d’accusa federale del 24 aprile in cui si sostiene che il sergente maggiore dell’Esercito degli Stati Uniti Gannon Ken Van Dyke abbia utilizzato informazioni riservate relative all’Operazione Absolute Resolve, l’operazione militare che ha portato alla cattura del presidente venezuelano Nicolás Maduro, per effettuare scommesse su Polymarket generando un guadagno finanziario personale di oltre 409.000 dollari. Le accuse non sono state ancora provate e il soldato statunitense si è dichiarato non colpevole.

«Man mano che le piattaforme di pronostici online crescono e diventano sempre più diffuse, alcuni malintenzionati le hanno sfruttate per guadagnare migliaia di dollari piazzando scommesse basate su informazioni non di dominio pubblico», ha affermato Comer. Il presidente della Commissione di Vigilanza della Camera ha aggiunto:

«Gli americani meritano di sapere che queste piattaforme stanno adottando misure per prevenire l’insider trading».

L’operazione da 1,1 miliardi di dollari di Hyperliquid sotto la lente del Congresso

La lettera di Hyperliquid, indirizzata al cofondatore Jeff Yan, mette in luce un’altra transazione che fa alzare le sopracciglia. Citando ricerche pubblicate, i legislatori fanno riferimento a una posizione corta con leva finanziaria da 1,1 miliardi di dollari su contratti perpetui su bitcoin ed ether, aperta circa 30 ore prima dell’annuncio dei dazi del presidente Donald Trump dell’ottobre 2025. Secondo quanto riferito, il trader avrebbe chiuso la posizione poco dopo, incassando oltre 150 milioni di dollari di profitto.

Il Congresso non ha stabilito che il trader fosse in possesso di informazioni privilegiate, ma la tempistica ha attirato l’attenzione, insieme alle preoccupazioni relative alla verifica dell’identità e alla segnalazione di attività sospette. I legislatori richiedono documentazione relativa alle restrizioni geografiche, alla sorveglianza delle operazioni di trading, alla conformità normativa e ai dipendenti in possesso di autorizzazioni di sicurezza governative.

Crypto.com e Predictit devono far fronte a richieste distinte

Parallelamente, la lettera indirizzata a Crypto.com, in particolare al fondatore e CEO Kris Marszalek, esamina le differenze nella verifica dell’identità tra la sua piattaforma di scambio internazionale e Crypto.com Derivatives North America (CDNA). Il Congresso richiede inoltre la documentazione relativa ai dipendenti che effettuano operazioni di trading prima degli annunci aziendali e ai funzionari governativi che scommettono sugli esiti normativi in materia di criptovalute.

Il cofondatore e CEO di Predictit, John Aristotle Phillips, ha ricevuto una richiesta separata relativa alle operazioni legate a eventi politici, alla segnalazione di attività sospette e all’eliminazione del limite per trader per contratto previsto dalla Lettera n. 25-20 della CFTC. I legislatori vogliono sapere se l’eliminazione di tale restrizione abbia influito sulla liquidità, sul volume delle negoziazioni o sull’individuazione di casi di insider trading. Predictit deve inoltre fornire un briefing a livello di personale.

Già raccolti quasi 1.000 documenti

L’indagine ha già prodotto quasi 1.000 documenti e cinque briefing da parte dei rappresentanti di Polymarket e Kalshi, secondo l’annuncio della commissione del 29 settembre.

Le ultime richieste riguardano documenti risalenti al 1° gennaio 2024, mentre i legislatori valutano se siano giustificate ulteriori azioni da parte del Congresso. Per le piattaforme basate sul trading su eventi futuri, l’indagine solleva una questione spinosa: quando qualcuno conosce oggi la decisione governativa di domani, chi può identificare la persona dietro la scommessa vincente?