Nove conti Polymarket segnalati dopo una percentuale di successo del 98% sugli attacchi in Iran

L'ascesa delle scommesse geopolitiche

Nove account collegati sulla piattaforma di previsione Polymarket hanno guadagnato più di 2,4 milioni di dollari scommettendo quasi esclusivamente sui tempi delle azioni militari statunitensi in Iran, sollevando allarmi tra gli analisti che sostengono che questo schema suggerisca fortemente un caso di insider trading. Bubblemaps, una società di analisi blockchain, ha affermato che gli account hanno piazzato più di 80 scommesse con una percentuale di vincita del 98%, incluse scommesse sulle date dei primi attacchi statunitensi, la rimozione della guida suprema iraniana e l’annuncio di un cessate il fuoco. “Questo potrebbe essere lo schema più folle che abbiamo trovato finora su Polymarket”, ha detto Nicolas Vaiman, cofondatore e CEO di Bubblemaps. “La fortuna da sola non può spiegare quei numeri.” Secondo un rapporto della CBS, sono stati puntati più di 1 miliardo di dollari solo sugli esiti militari. Tuttavia, l’aumento ha anche attirato l’attenzione delle autorità di regolamentazione e degli investigatori, preoccupati che persone con accesso a informazioni riservate possano sfruttare le piattaforme.

“Si tratta di un nuovo tipo di insider trading”, ha affermato Rob Schwartz, partner di Morgan Lewis ed ex funzionario della Commodity Futures Trading Commission (CFTC). Sebbene le transazioni di Polymarket siano visibili al pubblico, l’identità dei trader rimane anonima.

Tuttavia, Polymarket ha affermato di aver creato “l’infrastruttura di integrità di mercato più completa nel settore dei mercati predittivi”, combinando rigide regole sull’insider trading, sorveglianza basata sull’intelligenza artificiale e analisi forense blockchain. L’azienda ha dichiarato che le sue regole rafforzate sull’integrità di mercato vietano l’insider trading, la manipolazione del mercato e le pratiche di disturbo sia sulla sua piattaforma decentralizzata che sulla sua borsa statunitense regolamentata dalla CFTC.

Polymarket ha dichiarato di collaborare con "società di analisi dei dati di livello mondiale" per condurre la sorveglianza delle transazioni in tempo reale e il rilevamento delle anomalie, e di segnalare le attività sospette alle forze dell'ordine. "L'incriminazione di Gannon Ken Van Dyke è una dimostrazione del nostro impegno nella pratica", ha affermato l'azienda. "Polymarket ha identificato l'attività, l'ha segnalata alle autorità e il sistema ha funzionato. L'insider trading non è ben accetto su Polymarket e chi tenta di praticarlo verrà identificato". Il mese scorso i procuratori federali hanno accusato il sergente maggiore dell'esercito Van Dyke di aver utilizzato informazioni riservate per piazzare scommesse per circa 34.000 dollari su una missione delle forze speciali contro l'ex leader venezuelano Nicolás Maduro. Secondo i procuratori, avrebbe guadagnato più di 400.000 dollari. Van Dyke si è dichiarato non colpevole.

Gli organismi di controllo mettono in guardia contro abusi sistematici

Il responsabile delle indagini di Bubblemaps ha affermato che il numero di persone che hanno accesso a dettagli operativi sensibili — dai pianificatori agli analisti dell’intelligence ai familiari — crea un terreno fertile per gli abusi.

Nel frattempo, l'Anti-Corruption Data Collective ha individuato segnali di allarme simili. La sua analisi delle scommesse a rischio elevato su Polymarket — scommesse superiori a 2.500 dollari con meno del 35% di probabilità di vincita — ha mostrato che gli scommettitori vincevano più spesso del previsto, suggerendo ciò che il gruppo ha definito "insider trading sistematico".

Attività sospette sono emerse anche nei mercati tradizionali delle materie prime. Il 23 marzo, mentre i combattimenti in Iran continuavano, sono stati improvvisamente piazzati più di 800 milioni di dollari in futures sul petrolio sulla base dell’aspettativa che i prezzi sarebbero scesi. Quindici minuti dopo, il presidente Donald Trump ha pubblicato su Truth Social che gli Stati Uniti e l’Iran avevano tenuto colloqui “molto buoni e produttivi”. I prezzi del petrolio sono scesi di oltre il 10%.

“Stiamo parlando di decine di milioni, potrebbero essere 80 milioni di dollari”, ha detto David Kovel, un ex trader di materie prime che ora rappresenta le vittime di frodi. Gli investigatori federali stanno indagando sulle operazioni, anche se non sono state presentate accuse.

La posta in gioco va oltre i mercati finanziari. Emanuel Fabian, corrispondente militare del Times of Israel, ha dichiarato di aver ricevuto minacce violente da parte di scommettitori dopo aver riferito che un missile iraniano era caduto in una foresta disabitata — un dettaglio che ha invalidato alcune scommesse su Polymarket. Polymarket ha sospeso gli account coinvolti.

La supervisione dei mercati predittivi spetta alla CFTC, che negli ultimi anni ha visto diminuire il personale e l’applicazione delle norme. Il presidente Michael Selig ha rifiutato un’intervista, ma ha affermato che l’agenzia sta assumendo personale e utilizzando l’intelligenza artificiale per identificare comportamenti scorretti. A marzo, la Casa Bianca ha ricordato al personale che l’uso di informazioni non pubbliche sui mercati predittivi costituisce un reato penale.

Deebs ha avvertito che le implicazioni vanno oltre il crimine finanziario. Se gli analisti sono in grado di individuare operazioni irregolari, ha affermato, anche gli avversari stranieri possono farlo — e potrebbero adeguare di conseguenza la loro pianificazione militare. “Per dirla senza mezzi termini, questo potrebbe mettere a rischio la vita delle persone”, ha affermato.