Un uomo di Maryland Heights, Richard Charles Appelbaum III, è stato condannato a tre anni di prigione e ordinato di restituire $2,3 milioni per il suo ruolo nel riciclaggio di milioni tramite criptovaluta. Appelbaum, 40 anni, ha cospirato con altri per convogliare proventi da schemi di frode via email aziendale (BEC) e di romance attraverso la criptovaluta tramite Coins2trade. Reclutato da “E.S.”, presumibilmente una figura importante nel settore delle criptovalute, ha ricevuto formazione per aprire conti aziendali e personali fraudolenti, nascondendo la loro connessione con le criptovalute. Oltre 36 vittime sono state truffate, e Appelbaum ha riciclato $3,5 milioni, spostando fondi tra conti per oscurarne la fonte. L’FBI ha condotto l’indagine, scoprendo 34 bonifici per un totale di $8,3 milioni collegati alla frode.
L'FBI Svela Frode Cripto da $8.3M: Riciclatore Condannato al Carcere e Restituzione di $2.3M
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