Il Tesoro prende di mira il settore delle criptovalute iraniano e una rete di pagamenti petroliferi da 100 milioni di dollari

L’OFAC estende le sanzioni al settore delle risorse digitali iraniane

Le aziende straniere operanti nel settore delle criptovalute sono ora esposte a sanzioni più ampie quando trattano con controparti legate all’Iran, a seguito dell’ultima campagna economica del Dipartimento del Tesoro. Il 24 agosto il Tesoro ha lanciato l’operazione “Economic Outcast”, prendendo di mira quasi 60 entità, individui e navi collegati alle reti iraniane relative al nucleare, ai missili, alla sicurezza informatica e al petrolio.

La società di analisi blockchain Chainalysis ha scritto:

«Una delle componenti più radicali del pacchetto è una determinazione settoriale, prima nel suo genere, che consente all’OFAC di sanzionare chiunque, a livello globale, operi nel settore delle risorse digitali iraniane o lo sostenga».

«L’OFAC ha inoltre preso di mira individui che sostengono l’Iran attraverso pagamenti commerciali basati sulle criptovalute e furti», ha aggiunto Chainalysis.

L’Office of Foreign Assets Control (OFAC) ha esteso la propria autorità ai sensi dell’Ordine Esecutivo 13902 per coprire cinque settori economici iraniani. La determinazione include il settore delle risorse digitali iraniane insieme a quello dell’aviazione, dell’oro, del trasporto marittimo e della tecnologia, consentendo all’OFAC di sanzionare le persone che risultino operare in tali settori.

La designazione estende una campagna di contrasto che in precedenza si concentrava su specifiche piattaforme di scambio e transazioni legate a soggetti iraniani soggetti a sanzioni. A giugno l’OFAC ha sanzionato quattro principali piattaforme di scambio di criptovalute iraniane, tra cui Nobitex, che secondo il Tesoro ha gestito più della metà degli afflussi di asset digitali in Iran nel corso del 2025.

Una rete di criptovalute da 100 milioni di dollari sostiene le vendite di petrolio iraniano

L’ultimo pacchetto di sanzioni prende di mira il cittadino ucraino Ivan Obukhov, un broker con sede negli Emirati Arabi Uniti accusato di aver facilitato le spedizioni di petrolio per le forze armate iraniane e i loro rappresentanti. Dal 2023, secondo il Tesoro e Chainalysis, Obukhov ha elaborato pagamenti in criptovaluta per oltre 100 milioni di dollari a sostegno delle vendite di petrolio per conto del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche – Forza Qods.

I fornitori di servizi marittimi hanno ricevuto linee guida aggiornate sulle richieste iraniane relative ai diritti di transito nello Stretto di Ormuz, che modificano un avviso dell’OFAC emesso inizialmente il 1° maggio. Le aziende rischiano sanzioni anche quando non avviene alcun passaggio di denaro, semplicemente accettando assicurazioni o rispondendo alle richieste di garanzie di passaggio sicuro da parte di tre enti iraniani designati a partire da maggio.

I pedaggi richiesti per il passaggio possono assumere qualsiasi forma, tra cui valuta fiat, asset digitali, scambi informali o donazioni destinate a enti di beneficenza iraniani e conti delle ambasciate. Chainalysis aveva precedentemente descritto i pedaggi in criptovaluta imposti dall’Iran per il passaggio di Hormuz come una potenziale pietra miliare nell’adozione delle criptovalute da parte dello Stato, con le stablecoin destinate a svolgere un ruolo più importante rispetto al bitcoin nelle transazioni ad alto volume.

Le operazioni informatiche iraniane lasciano tracce nelle criptovalute

L’OFAC ha inoltre designato un gruppo di spionaggio informatico all’interno del Ministero dell’Intelligence e della Sicurezza iraniano (MOIS) per aver hackerato infrastrutture critiche statunitensi per conto del regime. Sono stati bloccati i portafogli Bitcoin, Ethereum e TRON appartenenti al co-leader del gruppo Behzad Mesri e al membro Keyvan Fayyaz Gareh Blagh, insieme agli indirizzi Bitcoin ed Ether del membro Arman Kahzadian.

Secondo l’OFAC, alcuni membri del gruppo hanno agito anche nel proprio interesse, mentre Chainalysis ha rintracciato un pagamento di riscatto per un ransomware arrivato direttamente a uno degli indirizzi appena sanzionati. Blagh ha inviato depositi in criptovaluta ad almeno due provider di hosting “bulletproof”, un’infrastruttura su cui fanno affidamento hacker criminali e sostenuti dallo Stato.

Un atto d’accusa sostitutivo reso pubblico il 18 agosto ha indicato come imputati 17 membri dell’organizzazione iraniana di hacker a pagamento Mabna Institute, quattro dei quali sono stati designati dall’OFAC il 24 agosto. Il documento descrive il presunto coinvolgimento di diversi imputati nell’attacco hacker alla HBO del 2017, mentre Mesri è stato accusato separatamente di aver tentato di estorcere alla società circa 6 milioni di dollari in bitcoin. Le sanzioni fanno seguito a precedenti azioni che hanno riguardato volumi sostanzialmente maggiori di criptovalute collegate all’Iran. Il segretario al Tesoro Scott Bessent ha dichiarato a maggio che il governo aveva sequestrato circa 1 miliardo di dollari in criptovalute collegate all’Iran attraverso una campagna più ampia mirata a portafogli soggetti a sanzioni, proventi petroliferi e reti finanziarie associate al governo iraniano e all’IRGC. Chainalysis ha sottolineato l’ampliamento dell’ambito delle sanzioni:

"Per la prima volta, l’OFAC ha designato gli asset digitali come un settore dell’economia iraniana soggetto a sanzioni secondarie ai sensi dell’E.O. 13902. Ciò significa che l’OFAC può ora sanzionare qualsiasi soggetto straniero, in qualsiasi parte del mondo, che operi nel settore degli asset digitali iraniani o fornisca supporto a tale settore, ampliando l’esposizione alle sanzioni secondarie per le aziende globali del settore delle criptovalute."

I registri pubblici della blockchain consentono agli investigatori di seguire i trasferimenti tra indirizzi anche quando i proprietari dei portafogli non sono immediatamente identificabili. Un blockchain explorer mostra transazioni, indirizzi, saldi e cronologie dei trasferimenti, aiutando gli investigatori e i team di conformità a identificare l’esposizione dopo che le autorità hanno collegato determinati portafogli a soggetti soggetti a sanzioni.