Il Brasile può ora congelare i fondi degli operatori di scommesse illegali, non solo bloccare i siti

Dal blocco dei siti web al congelamento dei conti

Il presidente Luiz Inácio Lula da Silva ha firmato il 19 giugno il decreto n. 13.033, pubblicato in un’edizione straordinaria della Gazzetta Ufficiale, creando un percorso formale che consente al Brasile di congelare i fondi bancari degli operatori di scommesse a quota fissa che operano senza licenza – e, a seguito di un procedimento legale, di confiscare tali somme a favore dello Stato. Il provvedimento spinge l’applicazione della legge oltre il semplice blocco dei siti web su cui il Brasile ha fatto affidamento finora, puntando invece sui canali di pagamento che consentono agli operatori senza licenza di continuare a operare.

Ai sensi del decreto, il Segretariato dei Premi e delle Scommesse (SPA) – l’unità del Ministero delle Finanze che regola il settore – può emettere una segnalazione di irregolarità e un avviso di blocco una volta identificato un operatore non autorizzato. Le banche e gli istituti di pagamento devono quindi congelare i fondi nei conti correlati entro 24 ore, sospendere nuove transazioni e confermare l’adempimento entro 48 ore. La Banca Centrale viene informata contemporaneamente per svolgere la supervisione, mentre una risoluzione del Consiglio Monetario Nazionale (CMN) stabilirà le procedure operative.

Il congelamento è di natura precauzionale, non costituisce una sanzione definitiva. Il Segretariato Nazionale di Pubblica Sicurezza (Senasp), che fa capo al Ministero della Giustizia, avvia e gestisce un procedimento amministrativo nel corso del quale l’operatore può presentare le proprie difese; solo dopo una sentenza definitiva la Procura Generale potrà adire le vie legali per ottenere la confisca del denaro. I proventi confermati vengono convogliati al Fondo Nazionale di Sicurezza Pubblica per finanziare la lotta alla criminalità organizzata, e il decreto stabilisce che la confisca non può prevalere sugli importi dovuti agli scommettitori. Il meccanismo di confisca dei beni è stato reso possibile dalla Legge anti-fazione recentemente approvata in Brasile; il decreto stesso disciplina l’articolo 21-A della legge sulle scommesse del 2023, una disposizione aggiunta quest’anno dalla Legge n. 15.358.

Il governo ha presentato il decreto come l’ennesimo passo avanti in una repressione sempre più ampia. Il ministro delle Finanze Dario Durigan ha citato l’Operação Conto da Sorte, condotta il 18 giugno, che ha bloccato 50.000 siti illegali e interrotto l’attività di circa 350 operatori – operatori che, secondo lui, movimentavano denaro attraverso 37 istituzioni finanziarie, per lo più fintech e società di pagamento soggette a una supervisione limitata. La collaborazione tra la SPA e l’autorità di regolamentazione delle telecomunicazioni Anatel per il blocco dei siti web, in vigore dalla fine del 2024, ha già portato alla rimozione di oltre 50.000 domini illegali.

Una misura di accompagnamento pubblicata il giorno precedente, la Portaria n. 1.766/2026, rende banche, fintech e società di pagamento solidalmente responsabili delle imposte dovute dagli operatori illegali di cui gestiscono i fondi: se un istituto continua a elaborare transazioni per un bookmaker senza licenza, l’autorità fiscale federale e la SPA possono agire direttamente nei suoi confronti. Nel loro insieme, ha affermato Durigan, le misure sono volte a impedire che il sistema finanziario dia rifugio alle scommesse illegali. Il decreto estende una campagna durata mesi che ha già travolto il settore del mercato legato alle criptovalute. Ad aprile, il Consiglio Monetario Nazionale brasiliano ha vietato i contratti non finanziari relativi ai mercati predittivi e il Ministero delle Finanze è intervenuto per bloccare piattaforme quali Polymarket e Kalshi, dopo che la lobby locale delle scommesse aveva esercitato pressioni sulle autorità di regolamentazione affinché le trattassero come scommesse senza licenza. Lula, che ha sostenuto separatamente un ritorno al divieto totale delle scommesse online – che richiederebbe l’approvazione del Congresso – ha affermato che combatterà gli operatori illegali «con ogni mezzo possibile».

Ogni congelamento deve ancora superare un iter amministrativo e una fase giudiziaria prima che qualsiasi cosa venga sequestrata, e il CMN deve ancora pubblicare le regole operative che le banche dovranno seguire. La prova ora è vedere con quanta rapidità verranno emessi i primi avvisi – e se soffocare i canali di accesso riuscirà a ottenere ciò che anni di blocco dei domini non sono riusciti a fare.