'God Access' riutilizzato in un'altra causa contro BitMEX

In sintesi, il 12 settembre il Blockchain Recovery Investment Consortium (BRIC), una joint venture tra Vaneck e GXD Labs, ha citato in giudizio cinque entità di BitMEX presso il Tribunale fallimentare degli Stati Uniti a Manhattan, con l’obiettivo di recuperare 6.360 BTC (485 milioni di dollari) per gli ex clienti di Celsius. La causa verte essenzialmente su due conti di trading che BitMEX ha chiuso durante il crollo causato dalla pandemia di COVID-19 del 12-13 marzo 2020, quando il bitcoin è crollato del 50% scendendo sotto i 4.000 dollari.

Ora, i ricorrenti sostengono che le operazioni di trading condotte dalla stessa BitMEX abbiano aggravato il crollo, affermando inoltre che una posizione che deteneva i bitcoin di Celsius sia stata chiusa a un prezzo del bitcoin che, secondo quanto sostenuto, esisteva solo su BitMEX.

"Centro di profitto" delle liquidazioni

«Anziché mantenere un mercato ordinato, BitMEX ha intenzionalmente progettato la propria piattaforma e le procedure di liquidazione per provocare la liquidazione delle garanzie e frodare i propri clienti», sostiene la causa, aggiungendo che l’exchange «ha trasformato le crisi di mercato in un centro di profitto».

Il 13 marzo 2020, BitMEX è rimasto inattivo per circa 25 minuti, attribuendo la causa ad attacchi DDoS (Distributed Denial of Service) ai propri sistemi; durante tale periodo, il prezzo del BTC è balzato da circa 3.900 a 5.300 dollari.

Secondo BRIC, quando BitMEX ha ripreso le negoziazioni e le liquidazioni sul "stale book", ha provocato ordini di vendita per liquidazione forzata "che hanno spazzato via una ristretta serie di offerte inattive ed sono stati eseguiti a un prezzo che non esisteva da nessuna parte se non proprio sul 'stale book' di BitMEX".

La causa sostiene inoltre che il team di trading di BitMEX potesse segretamente vedere dove i clienti sarebbero stati costretti a uscire dal mercato e operare contro di loro.

Accuse già note

«In base alle informazioni e alle convinzioni, l’Insider Trading Desk aveva accesso e capacità non disponibili ai clienti ordinari; ciò che altri hanno definito “God Access” — accesso in tempo reale alle informazioni relative ai conti dei clienti, al flusso degli ordini, all’esecuzione, alle posizioni aperte e alle liquidazioni», ha affermato BRIC. Hanno aggiunto, «in base alle informazioni e alle convinzioni», che il personale associato all’Insider Trading Desk operava tramite account e-mail «usa e getta» anonimizzati e poteva effettuare operazioni su vari exchange di criptovalute.

Le stesse accuse relative al “God Access” e all’Insider Desk sono state mosse in una causa separata contro BitMEX, intentata da BKX Services, una società del Nevada con sede operativa a New York, e da David Namdar.

La causa è stata intentata lo stesso giorno, il 23 luglio, in cui l’exchange ha annunciato la chiusura. Come riportato da Bitcoin.com News, i querelanti chiedono il riconoscimento dello status di azione collettiva e il recupero di 623 BTC persi a causa di queste liquidazioni forzate.

Nel frattempo, la causa relativa a Celsius sostiene inoltre che le garanzie reali di ciascuna posizione di trading liquidata siano state trasferite al Fondo assicurativo di BitMEX, incentivando l’exchange a liquidare le posizioni dei propri clienti.

Secondo la causa, tra il 12 e il 13 marzo 2020, il fondo è cresciuto di 4.457 BTC, raggiungendo un picco di 37.836 BTC. Tuttavia, all’epoca, la stessa BitMEX aveva dichiarato che il fondo aveva perso 2.606 BTC il 13 marzo, sottolineando che il fondo non copre i costi di gestione di BitMEX né contribuisce agli utili della società.

Il passato oscuro di Celsius

Tuttavia, questa causa serve anche a ricordare che lo stesso prestatore di criptovalute, ormai fallito, stava effettuando operazioni di grande entità e rischiose con denaro preso in prestito, mentre diceva ai propri clienti che stava effettuando investimenti sicuri.

«Il modello di business che Celsius pubblicizzava e vendeva ai propri clienti non era l’attività che Celsius effettivamente svolgeva», ha concluso nel gennaio 2023 la perita nominata dal tribunale Shoba Pillay, aggiungendo che la società «ha abbandonato la sua promessa di trasparenza fin dall’inizio».

In ogni caso, i trader hanno già intentato in passato, senza successo, cause contro BitMEX in merito alle sue liquidazioni. Nel frattempo, nell’ottobre 2025, BRIC ha riferito che Tether ha versato quasi 300 milioni di dollari per risolvere una causa intentata da Celsius.

BitMEX, che cesserà le operazioni il 23 settembre, non ha ancora reagito alla causa intentata da Celsius. Bitcoin.com News ha contattato BitMEX per un commento.