Due dipendenti di Binance trattenuti negli aeroporti degli Emirati Arabi Uniti nell'ambito di indagini su casi di frode

Dipendenti fermati in aeroporto e poi rilasciati

La polizia degli Emirati Arabi Uniti ha fermato due dipendenti di Binance negli aeroporti nelle ultime settimane nel corso di un'indagine per frode sui flussi di denaro che transitano attraverso la piattaforma di scambio, secondo quanto riportato dal New York Times il 20 agosto. Un terzo dirigente di Binance, a capo della filiale dell'azienda a Dubai, è stato interrogato in una stazione di polizia a luglio. Da allora, tutti e tre sono stati rilasciati. L’autorità di regolamentazione principale di Binance ha sede negli Emirati. Uno dei due, un dipendente di medio livello, è stato trattenuto per una notte in una stazione di polizia di Sharjah questo mese dopo essere stato fermato all’aeroporto, secondo fonti vicine alle indagini. L’altro dipendente è stato fermato dalla polizia in un altro aeroporto degli Emirati più o meno nello stesso periodo. Quattro persone hanno descritto l’accaduto a condizione di rimanere anonime, poiché l’indagine della polizia è ancora in corso. Un portavoce di Binance avrebbe dichiarato:

"A un numero limitato dei nostri dipendenti è stato recentemente chiesto di rilasciare dichiarazioni di routine alle autorità locali nell’ambito di indagini di routine relative ai flussi di fondi di terze parti."

"I nostri dipendenti non sono mai stati né l’oggetto né i soggetti di queste indagini, e tutti coloro che hanno rilasciato dichiarazioni sono stati prontamente scagionati e rilasciati", ha aggiunto il portavoce.

Perché alcuni dipendenti sono stati coinvolti

Binance detiene un conto bancario aziendale negli Emirati che gestisce i depositi e i prelievi dei clienti, e su di esso figurano i nomi di diversi dipendenti. Secondo una persona a conoscenza della situazione, la polizia sembra aver interrogato alcuni di questi dipendenti esclusivamente per questo motivo. Non è ancora chiaro cosa stiano esaminando gli investigatori, anche se, secondo quanto riferito, le indagini sulle frodi si concentrano sui clienti e non sull’exchange stesso.

Gli arresti hanno turbato i dipendenti di Binance e, secondo quanto riferito da una delle fonti, questo mese l’azienda ha chiesto assistenza al governo degli Emirati. Ha inoltre espresso alle autorità la propria preoccupazione per la sicurezza dei dipendenti nel Paese. Le autorità di Dubai e il Ministero dell’Interno degli Emirati non hanno risposto immediatamente alle richieste di commento.

Le piattaforme di scambio centralizzate come Binance devono raccogliere i documenti di identità e conservare i registri delle operazioni dei clienti in ottemperanza alle norme «know-your-customer» (KYC) e antiriciclaggio. Secondo quanto riportato dal Times, le forze dell’ordine inviano all’azienda decine di migliaia di richieste all’anno relative ai fondi che transitano sulla sua piattaforma.

Gli asset detenuti tramite exchange con servizio di custodia rimangono sotto il controllo delle piattaforme, non nei portafogli controllati direttamente dai clienti. Quando gli investigatori cercano di rintracciare transazioni che coinvolgono Binance, i registri possono includere i documenti bancari dell’exchange e le informazioni relative ai dipendenti autorizzati a gestire i conti in questione.

La travagliata storia di Binance con le forze dell’ordine

Tra i problemi legali di Binance figura la sua dichiarazione di colpevolezza del 2023 presso il tribunale federale di Seattle per aver violato le leggi statunitensi antiriciclaggio. L’azienda ha confiscato 2,51 miliardi di dollari e pagato una multa penale di 1,81 miliardi di dollari.

Il fondatore Changpeng Zhao (CZ) si è dimesso dalla carica di amministratore delegato nell’ambito di quell’accordo e in seguito ha scontato quattro mesi in un carcere federale.

Un altro episodio di detenzione si è verificato in Nigeria nel 2024, quando le autorità hanno arrestato un dirigente responsabile della conformità di Binance, Tigran Gambaryan, e lo hanno trattenuto per mesi prima che le autorità ritirassero le accuse e lo rilasciassero a seguito delle pressioni esercitate dai funzionari statunitensi. Alla fine dello scorso anno, secondo quanto riportato dalla stampa, Binance ha licenziato o sospeso diversi alti funzionari della divisione compliance che avevano segnalato il trasferimento di miliardi di dollari dai conti dei clienti verso entità legate all’Iran. L’azienda ha contestato le conclusioni riportate dai media e ha negato di aver punito chiunque per aver sollevato questioni relative alla compliance.

Il presidente Trump ha concesso a Zhao una grazia totale e incondizionata il 21 ottobre 2025, secondo i documenti del Dipartimento di Giustizia. La grazia è arrivata quasi due anni dopo la dichiarazione di colpevolezza di Zhao, ed è stata criticata dai legislatori, che hanno sottolineato il rapporto d’affari di Binance con World Liberty Financial, la società di criptovalute della famiglia Trump.

Legami sempre più stretti con gli Emirati arabi uniti nonostante le pressioni legali

Nello stesso periodo, gli Emirati sono diventati anche uno dei maggiori finanziatori di Binance. MGX, un fondo emiratino sostenuto dallo Stato, ha investito 2 miliardi di dollari nell’exchange nel marzo 2025: si è trattato del primo investimento esterno che Binance abbia mai accettato.

Le autorità di regolamentazione di Abu Dhabi hanno poi autorizzato la piattaforma globale di Binance nell’ambito di un quadro normativo che copre il trading, la compensazione e la custodia attraverso tre società distinte. Nest Exchange, Nest Clearing and Custody e Nest Trading hanno iniziato a operare il 5 gennaio. Binance è stato il primo exchange di criptovalute ad ottenere l’approvazione normativa in tre parti nell’ambito del quadro normativo dell’Abu Dhabi Global Market, secondo l’annuncio della società pubblicato sul sito web dell’autorità di regolamentazione. L’azienda afferma di avere oltre 300 milioni di utenti registrati in tutto il mondo.

L’investimento e l’autorizzazione normativa hanno rafforzato i legami finanziari e operativi di Binance con gli Emirati. Secondo il Times, nel corso dell’ultimo anno gli investigatori europei hanno segnalato maggiori difficoltà nell’ottenere dalla società i documenti relativi a presunti reati. Questo cambiamento è seguito a una modifica nel modo in cui Binance gestisce alcune richieste delle forze dell’ordine.