USA: 5 milioni nel Pacifico per rintracciare fondi illeciti in cripto

Gli Stati Uniti investiranno 5 milioni di dollari nella formazione sulle criptovalute nell’ambito dell’iniziativa PACIFIC

Gli Stati Uniti stanno affrontando le reti di criminalità finanziaria nel Pacifico con investimenti concreti, puntando sulle criptovalute come strumento che gli attori criminali possono sfruttare per il riciclaggio di denaro.

Nell’ambito della propria partecipazione alla prima Conferenza dei Ministri di Polizia degli Stati Uniti e delle Isole del Pacifico (COPMIN), l’amministrazione Trump ha annunciato una serie di investimenti in vari settori per sostenere una risposta congiunta delle nazioni del Pacifico alla criminalità organizzata in quella regione.

Il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha sottolineato che «le reti che minacciano le comunità del Pacifico operano come un’unica organizzazione criminale. Ogni anello di questa catena dipende dagli altri. Per smantellare l’organizzazione è necessario intervenire su ogni anello, a partire dal punto in cui la droga e i precursori entrano per la prima volta nel commercio legittimo».

Sono stati stanziati oltre 44 milioni di dollari per avviare una risposta interregionale a queste reti criminali, garantire la sicurezza dello spazio marittimo del Pacifico, rafforzare l’efficacia delle partnership a lungo termine e interrompere i flussi di denaro gestiti dalle reti criminali nell’area.

Quasi 18,2 milioni di dollari sono stati destinati a rafforzare la preparazione delle nazioni del Pacifico, individuare e contrastare i flussi di denaro che sostengono le operazioni dei gruppi dediti al traffico di stupefacenti attivi nell’area del Pacifico.

Di questi, 5 milioni di dollari sono stati destinati al programma PACIFIC (Pacific Alliance for Combating Illicit Finance and Cybercrime), che si concentra sul fornire alle isole del Pacifico gli strumenti per individuare l’uso di asset digitali nelle operazioni criminali.

Nell’ambito del programma PACIFIC, «le agenzie federali statunitensi formeranno i funzionari in materia di tracciamento delle criptovalute, indagini sulla titolarità effettiva e informatica forense. Contribuiranno inoltre ad aggiornare le leggi antiriciclaggio e contro la criminalità informatica in linea con gli standard del Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) e della Convenzione di Budapest», ha affermato l’Ufficio del portavoce del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti.

Inoltre, il programma PACIFIC si concentrerà sull’aggiornamento delle leggi regionali in materia di antiriciclaggio e criminalità informatica, al fine di renderle conformi agli standard del Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) e della Convenzione di Budapest.

Le azioni dell’amministrazione Trump sono in linea con l’attenzione rivolta alle organizzazioni criminali e ai cartelli messicani, tra cui il cartello di Sinaloa, che utilizzano le risorse digitali per riciclare il denaro proveniente dalla vendita illegale di stupefacenti.

«PACIFIC tutela l’economia digitale affidabile che i programmi statunitensi nel settore del cloud e delle telecomunicazioni stanno contribuendo a costruire in tutta la regione», ha concluso l’ufficio.