Binance afferma che una spesa annuale di 300 milioni di dollari per la conformità ha contribuito a sventare frodi per un valore di 10,53 miliardi di dollari

Il team di conformità di Binance, composto da 1.500 persone, ha gestito 313.000 richieste da parte delle forze dell’ordine

Binance afferma di spendere circa 300 milioni di dollari all’anno per la conformità, una cifra che, secondo l’azienda, riflette la portata della supervisione ora richiesta man mano che gli asset digitali si affacciano sempre più nel panorama finanziario tradizionale.

L’exchange ha dichiarato che quasi 1.500 dipendenti, ovvero circa uno su quattro, ricoprono ruoli legati alla conformità. Ciò include team dedicati alle indagini, alla prevenzione delle frodi, al recupero dei beni, al supporto alle forze dell’ordine e alla protezione degli utenti.

Secondo le stime di Binance Research, l’azienda destina circa lo 0,22% delle attività detenute alla conformità, rispetto a circa lo 0,14% registrato nel settore finanziario in generale. Binance ha affermato che la propria spesa è superiore di circa il 57% in termini relativi.

L’azienda ha inoltre dichiarato di spendere circa 50.000 dollari all’anno per dipendente in materia di conformità. A titolo di confronto, Binance ha citato le stime del Boston Consulting Group secondo cui le grandi banche globali di importanza sistemica dedicano in genere dall’1% al 3% del proprio personale alle funzioni di conformità.

Rilevamento delle frodi e recupero dei beni

Binance ha dichiarato che i propri sistemi di conformità hanno intercettato circa 10,53 miliardi di dollari in potenziali frodi, truffe e attività anomale tra il 2025 e il primo trimestre del 2026.

L’azienda ha inoltre aumentato la spesa nell’intelligenza artificiale (IA) a fini di conformità. Nei primi cinque mesi del 2026, Binance ha dichiarato di aver speso oltre 3 milioni di dollari in risorse di calcolo per strumenti di IA progettati per rilevare comportamenti sospetti, identificare minacce emergenti e migliorare le indagini.

L’exchange ha dichiarato che le attività illecite legate agli indirizzi che interagiscono con Binance rappresentavano circa lo 0,018%–0,023% del volume totale delle transazioni a giugno dello scorso anno.

Il recupero degli asset è diventato un altro obiettivo prioritario. Binance ha dichiarato di aver contribuito a recuperare circa 114 milioni di dollari legati ad attacchi hacker esterni e incidenti di sicurezza nel 2025. Nel 2026, fino ad oggi, ha aiutato a recuperare altri 60,2 milioni di dollari, portando il totale derivante da attacchi esterni a oltre 174 milioni di dollari.

L’exchange ha inoltre dichiarato di aver contribuito al recupero di 8,2 miliardi di dollari in asset inviati per errore, in seguito a 1,28 milioni di richieste da parte degli utenti nel 2025, fondi che altrimenti sarebbero andati persi su molte piattaforme.

Aumento delle richieste da parte delle forze dell’ordine

Binance ha dichiarato di aver collaborato con le autorità globali in relazione a 313.653 richieste delle forze dell’ordine fino ad oggi.

Tale totale comprende 72.632 richieste gestite nel 2025 e altre 36.235 fino a giugno 2026. L’azienda ha precisato che la sua collaborazione con le autorità comprende l’analisi della blockchain, il coordinamento tra piattaforme e la risposta rapida agli incidenti, il tutto nel rispetto delle garanzie legali a tutela degli utenti.

Questi dati emergono in un momento in cui le autorità di regolamentazione continuano a esercitare pressioni sulle piattaforme di criptovalute affinché si allineino agli standard di vigilanza previsti per le società finanziarie tradizionali. Gli exchange sono ora tenuti a gestire il rischio di sanzioni, la prevenzione delle frodi, la tutela dei consumatori e la cooperazione con le forze dell’ordine su scala globale.

Per Binance, il messaggio è chiaro: la conformità non è più una funzione di supporto. È diventata un’infrastruttura centrale nel tentativo dell’azienda di posizionarsi come piattaforma finanziaria affidabile in un mercato delle criptovalute sempre più regolamentato.