Carlos Érick Vázquez González, seorang warga negara Meksiko yang bekerja dengan Kartel Jalisco Nueva Generación, telah mengaku bersalah atas dakwaan pencucian uang terkait perdagangan narkoba di AS dan Meksiko. Vázquez González menggunakan mata uang kripto untuk kejahatan tersebut.
DOJ Menangkap Perantara Kartel dalam Skema Pencucian Uang Kripto Senilai $4 Juta
DITULIS OLEH
BAGIKAN
Poin-Poin Utama
- Seorang perantara kartel mengaku bersalah mencuci $4 juta melalui kripto, terancam hingga 20 tahun penjara.
- Pialang tersebut menukarkan setoran kripto dengan dolar lintas negara, memungkinkan kartel menghindari otoritas.
- Vonis DOJ ini memajukan inisiatif satuan tugas baru, meningkatkan penindakan AS terhadap kartel kripto.
Gembong Narkoba Meksiko Mengakui Keterlibatan dalam Skema Pencucian Uang Kripto Senilai $4 Juta
Seorang perantara besar yang mendukung aktivitas pencucian uang kartel Meksiko antara AS dan Meksiko telah dituntut.
Pada Jumat, Departemen Kehakiman AS mengumumkan bahwa Carlos Érick Vázquez González, seorang warga negara Meksiko, telah mengaku bersalah atas kejahatan pencucian uang dari hasil kegiatan perdagangan narkoba setelah diekstradisi dari Meksiko pada Oktober.
DOJ mengungkapkan bahwa Vázquez González adalah perantara kunci bagi para pialang uang yang tidak disebutkan namanya, yang menyetorkan hasil penjualan narkoba ke dalam dompet mata uang kripto yang berada di bawah pengawasannya. Vázquez González memindahkan dana ini untuk mencuci uang, menukarkan aset kripto dengan dolar di Meksiko dan mengembalikannya kepada pialang uang yang sama, tetapi di sisi lain perbatasan.
Meski siaran pers tidak menyebutkan organisasi yang terlibat dalam pengantaran dan pengambilan uang tunai ini, laporan mengaitkannya dengan organisasi kriminal Kartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), yang dipimpin oleh Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias “El Mencho,” yang tewas dalam operasi gabungan pada Februari.
Vázquez González menerima setoran sekitar $4 juta dari para pialang tersebut dan menerima komisi $40 ribu atas partisipasinya dalam skema itu.
Dengan pengakuan bersalahnya, Vázquez González menghadapi hukuman hingga 20 tahun penjara, dan vonisnya akan diumumkan pada 17 Desember.
DOJ menekankan bahwa penuntutan ini merupakan bagian dari inisiatif Satuan Tugas Keamanan Dalam Negeri yang dibentuk melalui Perintah Eksekutif Presiden Trump “Protecting the American People Against Invasion”, yang didedikasikan untuk “menghapus kartel kriminal, geng asing, organisasi kriminal transnasional, serta jaringan penyelundupan dan perdagangan manusia.”
Penuntutan dan pengakuan bersalah Vázquez González terjadi ketika pemerintah AS telah mengejar keterkaitan antara mata uang kripto dan kartel kriminal.
Pada Mei, Kantor Pengawasan Aset Luar Negeri AS (OFAC) menjatuhkan sanksi kepada 12 individu dan dua perusahaan yang diduga menjalankan fungsi yang sama seperti Vázquez González, yakni bertindak sebagai perantara keuangan pencucian uang bagi Kartel Sinaloa.
Pada Juli, DEA menyita $10 juta dalam mata uang kripto yang berasal dari operasi perdagangan narkoba Kartel Sinaloa.
Artikel ini diterjemahkan dari bahasa Inggris menggunakan AI. Versi asli berbahasa Inggris adalah sumber yang berwenang; terjemahan otomatis dapat mengandung ketidakakuratan, terutama dalam terminologi hukum dan peraturan.
