Pendiri Pasar Dark Web Divonis 40 Tahun, Setuju Serahkan 1.230 BTC

Denda $5 Juta Bersama dengan Kerugian Aset Kripto dan Properti

Raheim Hamilton, salah satu pendiri Empire Market, dijatuhi hukuman penjara federal selama 40 tahun di Chicago pada 5 Oktober. Kantor Jaksa Agung AS untuk Distrik Utara Illinois mengumumkan hukuman dan perjanjian penyitaan Hamilton pada 7 Oktober. Hakim Distrik AS Steven C. Seeger juga menjatuhkan denda sebesar $5 juta.

Hamilton, 30 tahun, asal Suffolk, Virginia, mengaku bersalah pada bulan Januari atas tuduhan konspirasi narkoba federal yang berasal dari operasinya atas Empire Market bersama pendiri lainnya, Thomas Pavey. Perjanjiannya mencakup sekitar 1.230 bitcoin, 24,4 ether, dan tiga properti di Virginia. Penyerahan hasil kejahatan tersebut merupakan bagian dari hukuman pidananya.

Platform tersebut beroperasi dari tahun 2018 hingga 2020, memfasilitasi lebih dari empat juta transaksi antara pembeli dan penjual. Otoritas federal secara terbuka merinci dakwaan terhadap para operator pada Juni 2024. Dalam kasus Empire Market, penyidik menyita mata uang digital senilai $75 juta pada saat penyitaan, bersama dengan uang tunai dan logam mulia.

Pembayaran Kripto dan Peringkat untuk Menyembunyikan Narkoba

Departemen Kehakiman AS (DOJ) menggambarkan pembayaran kripto sebagai kewajiban bagi pembeli dan penjual yang menggunakan platform tersebut. Homeland Security Investigations (HSI), sebuah lembaga federal yang menyelidiki kejahatan lintas batas, memimpin penyelidikan terhadap Empire Market bersama mitra penegak hukum. DOJ menyatakan:

"Hamilton dan Pavey menetapkan bahwa semua transaksi di situs tersebut harus dilakukan hanya dengan menggunakan mata uang kripto."

Keduanya mendorong pengguna untuk menggunakan layanan pencampuran, yang menyamarkan hubungan antar transfer kripto, serta enkripsi untuk melindungi komunikasi. Pembeli juga dapat memberi peringkat kepada penjual berdasarkan seberapa efektif mereka menyembunyikan narkoba dalam paket yang dikirim. Alat-alat tersebut bertujuan untuk menghambat deteksi, meskipun riwayat transaksi publik Bitcoin tetap terlihat dan dapat dihubungkan dengan catatan identifikasi.

Total penjualan narkoba secara daring mencapai hampir $375 juta, termasuk sekitar 13,3 kilogram fentanil, 446,7 kilogram kokain, 72 kilogram metamfetamin, dan 103,4 kilogram heroin. Penawaran lainnya meliputi kredensial yang dicuri, informasi identitas pribadi, mata uang palsu, dan alat peretasan komputer. Pada 23 Agustus 2020, layanan tersebut telah offline selama lebih dari 36 jam.

Lebih Banyak Bitcoin, Batangan Emas, dan Jadwal Sidang yang Tertunda

Tindakan penegakan hukum terhadap layanan pembayaran darknet juga telah menghasilkan penyitaan aset dalam jumlah besar, termasuk kasus terpisah yang melibatkan layanan pencampur Bitcoin Helix. Pada November 2024, operator Helix, Larry Dean Harmon, dijatuhi hukuman tiga tahun penjara karena mengoperasikan layanan pencampur Bitcoin. Pengadilan juga memerintahkannya untuk menyerahkan token yang disita, properti real estat, dan aset moneter senilai lebih dari $400 juta.

Pavey, 41 tahun, asal Ormond Beach, Florida, mengaku bersalah tahun lalu atas dakwaan konspirasi narkoba federal dan mengakui telah membantu menciptakan serta mengoperasikan Empire Market. Kesepakatan tersebut mencakup sekitar 1.584 bitcoin, dua kotak berisi batangan emas seberat 25 ons, tiga mobil, dan dua properti di Florida. Seeger dijadwalkan akan menjatuhkan hukuman kepada Pavey pada akhir bulan ini.