Laporan Elliptic Menyoroti Bursa Kripto Utama yang Memfasilitasi Penghindaran Sanksi Rusia

Perusahaan analisis blockchain Elliptic merilis laporan yang menjelaskan bagaimana bursa kripto termasuk Bitpapa, ABCeX, Exmo, Rapira, dan Aifory Pro berfungsi sebagai saluran kritis untuk aliran modal Rusia. Layanan ini memungkinkan konversi rubel menjadi aset digital yang kemudian ditransfer secara global, menghindari pengawasan perbankan tradisional yang diperketat sejak invasi Ukraina pada 2022.

Laporan tersebut mengungkapkan bahwa ABCeX telah memproses lebih dari $11 miliar dalam transaksi, sering berkoordinasi dengan entitas yang dikenai sanksi Garantex dari kantor di Federation Tower, Moskow. Selain itu, meskipun Exmo secara publik mengklaim keluar dari pasar Rusia, data on-chain menunjukkan bahwa Exmo.com dan Exmo.me tetap berbagi infrastruktur dompet kustodian yang sama, mencampurkan $19,5 juta dalam transaksi langsung dengan kelompok yang dikenai sanksi.

“Platform-platform ini menyediakan rute transaksi yang memungkinkan entitas Rusia melakukan pembayaran lintas batas yang terlindungi dari pengawasan perbankan tradisional,” menurut temuan Elliptic.

🧭 FAQs

• Pertukaran mana yang saat ini berada di bawah sanksi AS? Bitpapa adalah satu-satunya pertukaran dalam kelompok ini yang saat ini ditunjuk oleh OFAC karena mendukung penghindaran sanksi.

• Berapa volume transaksi yang diproses oleh bursa ABCeX baru-baru ini? ABCeX telah memfasilitasi setidaknya $11 miliar transaksi aset kripto yang terkait dengan entitas berisiko tinggi.

• Apa bukti yang menunjukkan Exmo tetap beroperasi secara aktif di Rusia? Analisis on-chain menunjukkan Exmo.com dan Exmo.me memiliki dompet kustodian dan alamat dompet panas yang identik.

• Bagaimana layanan ini membantu pengguna menghindari pembatasan layanan asing? Aifory Pro menawarkan kartu pembayaran virtual yang didanai oleh USDT untuk membayar layanan asing yang diblokir.