Jaringan Penipuan XRP Ditangkap Setelah Mencuri $9 Juta dari 71 Investor

Platform XRP Palsu Menghilang Setelah Mengumpulkan Dana Investor

Badan Kepolisian Metropolitan Seoul mengumumkan pada 30 Juli bahwa penyidik telah menangkap tiga orang yang dituduh mengoperasikan platform investasi XRP palsu, menurut surat kabar Korea Chosun. Pihak berwenang menuduh kelompok tersebut mengumpulkan sekitar 3,4 juta XRP dari 71 investor antara 16 Oktober dan 23 Oktober sebelum menutup situs web dan menghilang.

Para tersangka diduga mempromosikan Fxrpntwork.com melalui blog portal, artikel daring, dan video YouTube sambil menjanjikan jaminan pengembalian modal dan imbal hasil bulanan antara 1,5% hingga 1,8%. Para investor diinstruksikan untuk memindahkan XRP dari bursa Korea Selatan melalui platform luar negeri sebelum mentransfer aset tersebut ke dompet yang dikendalikan oleh kelompok tersebut.

Kepolisian Seoul memperingatkan calon investor kripto untuk memeriksa sumber resmi dengan cermat sebelum mentransfer aset ke dompet yang tidak dikenal atau platform yang belum terverifikasi:

“Jangan tertipu oleh informasi yang belum terverifikasi di YouTube atau platform lain. Verifikasi sumber resmi sebelum berinvestasi.”

Penyidik telah menangkap dua tersangka berusia 29 tahun dan berencana untuk menyerahkan kasus terhadap seorang tersangka berusia 34 tahun yang diduga sebagai kaki tangan kepada jaksa penuntut umum, sambil terus memburu tersangka berusia 29 tahun lainnya yang berada di luar negeri. Polisi telah memperoleh Red Notice Interpol untuk tersangka di luar negeri tersebut dan terus memeriksa peserta lain yang dituduh membangun dan mempromosikan situs web penipuan tersebut.

Penipu Meniru Merek Flare dan FXRP

Para operator yang diduga menggunakan nama Flare Network dan FXRP untuk membuat platform mereka tampak terkait dengan infrastruktur blockchain yang sah. Sistem FAssets resmi Flare dirancang untuk mewakili aset seperti XRP di jaringan Flare melalui mekanisme overcollateralized, sehingga token-token tersebut dapat berpartisipasi dalam aplikasi terdesentralisasi.

Ripple telah memperingatkan bahwa skema peniruan identitas kripto sering kali meniru nama, logo, video, situs web, dan identitas eksekutif yang tepercaya untuk menciptakan kredibilitas palsu. Interpol juga mengidentifikasi penipuan keuangan sebagai ancaman lintas batas yang semakin terorganisir, di mana jaringan kriminal memanfaatkan platform digital dan transfer cepat untuk memindahkan hasil kejahatan melintasi yurisdiksi sebelum pihak berwenang dapat bertindak.

Imbal Hasil yang Dijamin Tetap Menjadi Tanda Umum Penipuan Kripto

Penipuan peniruan identitas yang melibatkan XRP semakin mengandalkan promosi palsu, dukungan yang direkayasa, dan janji bahwa korban akan menerima lebih banyak token setelah mengirimkan dana.

Peringatan mengenai skema penipuan peniruan identitas XRP yang semakin meluas telah menekankan bahwa perusahaan yang sah tidak meminta transfer kripto melalui promosi yang tidak diminta, terutama ketika penipu menggabungkan merek yang dikenal dengan instruksi mendesak atau janji keuntungan terjamin. Sebuah kasus penipuan yang melibatkan janji keuntungan kripto “tanpa risiko” palsu semakin menggambarkan bagaimana klaim keuntungan terjamin dapat digunakan untuk menarik korban.

Data FBI mengenai kerugian penipuan kripto senilai miliaran dolar menunjukkan bahwa penipuan investasi kripto terus menimbulkan kerugian besar lintas batas, seringkali melalui dasbor palsu dan saldo akun yang direkayasa. Operasi penindakan penipuan kripto internasional yang berujung pada 276 penangkapan juga menargetkan jaringan yang dituduh memindahkan aset korban melalui dompet berlapis, bursa, dan saluran keuangan luar negeri.

Penyidik Korea Selatan membekukan aset virtual senilai 17,3 miliar won tak lama setelah mendeteksi skema yang diduga tersebut, meskipun sekitar 10 miliar won telah dipindahkan selama penyelidikan. Analisis dompet kemudian mengidentifikasi transfer senilai 27,3 miliar won yang terkait dengan alamat-alamat tersebut, sehingga mendorong pihak berwenang untuk memeriksa apakah masih ada korban dan kaki tangan lain yang belum teridentifikasi.