FSB Menggerebek Pusat Kripto di Kota Moskow dalam Operasi Penangkapan Penipuan Besar-besaran

Jaringan Pencucian Uang Kripto Asing Dibongkar

Pihak berwenang Rusia baru-baru ini membongkar jaringan pencucian uang yang beroperasi di kawasan bisnis Kota Moskow, sehingga menggagalkan sembilan saluran kripto yang dikoordinasikan dari luar negeri yang digunakan untuk menyalurkan dana curian ke luar negeri. Dalam operasi gabungan antara Dinas Keamanan Federal (FSB) dan Kementerian Dalam Negeri (MVD), aparat penegak hukum menahan lebih dari 20 karyawan dari kantor pertukaran kripto yang tidak terdaftar yang beroperasi di Moskow.

Menurut pernyataan FSB, bursa-bursa yang tidak terdaftar tersebut diduga bertindak sebagai jembatan kritis bagi pusat panggilan Ukraina yang menargetkan warga Rusia melalui penipuan telepon dan daring. Para penipu menjaga kontak terus-menerus dengan korban — seringkali menargetkan kelompok rentan, termasuk pensiunan — dan memandu mereka langkah demi langkah melalui transaksi tanpa mengungkapkan sifat sebenarnya dari operasi tersebut.

Korban dilaporkan diperintahkan untuk membeli kripto di kantor-kantor di Kota Moskow, yang kemudian segera ditransfer ke rekening yang dikendalikan oleh penyelenggara yang berbasis di Ukraina, demikian menurut pernyataan tersebut. Penyelidik mengungkapkan bahwa jaringan tersebut mengandalkan agen-agen muda yang direkrut dari berbagai wilayah di Rusia.

Operasi yang menargetkan bursa kripto ini terjadi seiring dengan perluasan larangan Rusia terhadap aktivitas penambangan bitcoin. Sebagaimana dilaporkan oleh Bitcoin.com News, sebuah dekrit yang baru-baru ini ditandatangani oleh Perdana Menteri Rusia Mikhail Mishustin kini melarang penambangan bitcoin di Moskow dan beberapa wilayah di wilayah Kursk hingga tahun 2032.

Pihak berwenang Rusia juga telah memperluas tindakan penindakan mereka terhadap tokoh-tokoh terkemuka di sektor kripto negara tersebut. Target utama termasuk Igor Runets, pendiri dan CEO Bitriver—salah satu operator penambangan Bitcoin terbesar di Rusia—yang dituduh oleh penyidik telah menipu sebuah konglomerat metalurgi dan energi besar dalam negeri.

Pada saat yang sama, para anggota parlemen terkemuka semakin gencar mengeluarkan peringatan publik terhadap aset digital; Andrey Svintsov, wakil ketua Komite Duma Negara untuk Kebijakan Informasi, Teknologi Informasi, dan Komunikasi, baru-baru ini mengeluarkan seruan langsung yang menyarankan warga untuk tidak membeli Gram, sebuah token yang terkait erat dengan ekosistem pesan Telegram.

Sementara itu, pihak berwenang Rusia mengungkapkan bahwa beberapa kurir berusia 18 hingga 25 tahun telah ditahan setelah mengumpulkan uang tunai langsung dari korban penipuan dan menyerahkannya ke kantor penukaran mata uang untuk dikonversi dan ditransfer ke luar negeri.

Unit investigasi Kementerian Dalam Negeri telah memulai proses pidana berdasarkan Pasal 159 Ayat 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Federasi Rusia, yang mengatur penipuan berskala besar yang dilakukan oleh kelompok terorganisir. Baik karyawan kantor penukaran mata uang maupun kurir tersebut telah didakwa sebagai pihak yang terlibat. Jika terbukti bersalah, mereka terancam hukuman penjara hingga 10 tahun.

Pihak berwenang sedang berupaya mengidentifikasi korban-korban tambahan untuk menentukan besaran kerugian finansial secara menyeluruh, mengumpulkan bukti, dan menjajaki kemungkinan jalur untuk ganti rugi.