Binance vs. Nigeria: Tigran Gambaryan Menyangkal Tuduhan Memindahkan $26 Miliar dari Negara Afrika

Pertemuan Palsu

Tigran Gambaryan, kepala kepatuhan kejahatan keuangan di Binance, telah menegaskan kembali klaim bahwa anggota parlemen Nigeria yang nakal meminta $150 juta sebagai imbalan untuk menghentikan kasus terhadap pertukaran mata uang kripto. Menurut Gambaryan, anggota parlemen tersebut, yang ingin dana mereka ditransfer langsung ke dompet mata uang kripto mereka, menggunakan “kamera palsu dan media” untuk membuat pertemuan dengan eksekutif Binance yang berkunjung tampak sah.

Seperti dilaporkan oleh Bitcoin.com News pada Mei 2024, CEO Binance Richard Teng juga menuduh anggota Komite Keuangan dan Kejahatan Finansial (HCFC) Nigeria meminta suap $150 juta. Pada saat itu, Menteri Informasi Nigeria Mohammed Idris menolak tuduhan tersebut, menyebutnya sebagai taktik pengalihan oleh perusahaan yang “putus asa untuk menggagalkan tuduhan pidana berat yang dihadapinya.”

Namun, dalam unggahannya pada tanggal 14 Februari, Gambaryan menegaskan bahwa percobaan tersebut memang terjadi dengan keterlibatan dari Department of State Services (DSS). Menyikapi tuduhan pemerintah Nigeria bahwa Binance telah menyelundupkan $26 miliar ke luar negeri, Gambaryan menyatakan bahwa klaim ini sama sekali tidak benar. Dia mengatakan:

Angka $26 miliar yang mereka terus dorong secara publik sebagai beberapa uang misterius yang melarikan diri dari Nigeria adalah omong kosong. Informasi ini diberikan atas permintaan mereka dan hanyalah data perdagangan kumulatif untuk warga Nigeria di platform tersebut. Uang ini tidak meninggalkan Nigeria—itu hanyalah orang-orang yang membeli dan menjual kripto. Misalnya, jika Anda berdagang $100 seratus kali, itu adalah volume perdagangan $10.000, tetapi pada kenyataannya, Anda hanya menggunakan $100. Sekali lagi, ini hanyalah contoh lain dari mereka yang berbohong untuk menutupi investigasi mereka yang tidak masuk akal.

Setelah Gambaryan membagikan rincian eksplosif dari pertemuan Binance dengan politisi dan pejabat pemerintah negara Afrika Barat tersebut, Menteri Informasi Nigeria merilis pernyataan sendiri yang mendesak penduduk untuk mengabaikan kebohongan yang disebarkan oleh karyawan Binance tersebut. Sementara pernyataan tersebut mengakui klaim penyuapan, Idris mengatakan bahwa pemerintah Nigeria yang memulai penyelidikan “meskipun tidak ada keluhan formal dari siapa pun.”

Pernyataan Idris juga mengungkapkan bahwa pemerintahnya telah menolak tawaran AS untuk membayar $5 juta untuk memastikan pembebasan Gambaryan.

“Pemerintah [Nigeria] menolak tawaran Binance untuk pembayaran uang muka $5 juta sebagai imbalan atas kebebasan Mr. Gambaryan, demi penyelesaian yang lebih menguntungkan dengan pemerintah Amerika,” tambah pernyataan tersebut.

Menteri tersebut juga mengklaim bahwa tuduhan Gambaryan yang tidak berdasar mengungkapkan motivenya untuk mendiskreditkan dan mengintimidasi mereka yang memastikan dia menghadapi keadilan.